| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 인천시 남동구 아암대로1213(고잔동)6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
ㄱ. 감사의 감사보고 ㄴ. 영업보고 ㄷ. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제40기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표승인의 건(이익배당 : 현금 100원) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사내이사 김창규 선임의 건 -제3-2호 : 사외이사 심요석 선임의 건 -제3-3호 : 사외이사 정명환 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2020-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창규 | 1960-05 | 3 | 재선임 |
現 (주)대창스틸 사내이사
現 (주)대창에이티 상무 前 (주)뉴알텍 기획재무 그룹장 (주)대창알텍 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심요석 | 1959-10 | 2 | 재선임 |
前 (주)포스코 PNS 전무
(주)뉴알텍 대표이사 (주)포스코PNS 상무 (주)포스코아(포스코TMC)대표이사 (주)포스코 입사 |
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| 정명환 | 1947-01 | 2 | 신규선임 |
前 인천사회복지 공동모금회 회장
인천 YMCA 부이사장 인천사랑운동시민협의회 상임대표 인천광역시 의정회 회장 대한사격연맹 인천시 회장 인천광역시 남구청장 대한통운(주)입사 |
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