| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천시 남동구 아암대로1213(고잔동)6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 a. 감사보고 b. 영업보고 c. 내부회계관리제도 운영실태 보고 d. 외부감사인 선임보고 나. 의결사항 제1호 의안 :제41기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익배당 1주당 100원) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:사내이사 선임의 건 (사내이사 문경석) 제4호 의안:감사 선임의 건 (감사 옥환우) 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 전자투표에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사기간 : 2021년 03월 21일 ∼ 2021년 03월 30일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문경석 | 1971-04 | 3 | 재선임 | - 現(주)대창스틸 각자대표이사 사장 - 現(주)대창에이티 대표이사 사장 - (주)대우철강 금속본부 - 연세대학교 경영학과 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 옥환우 | 1969-12 | 3 | 재선임 | 상근 | - 現(주)대창스틸 감사 - (주)서경 이사 - 위스콘신대학교 수료 - 건국대학교 졸업 |