| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 인천시 남동구 아암대로1213(고잔동)6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 a. 감사보고 b. 영업보고 c. 내부회계관리제도 운영실태 보고 d. 외부감사인 선임보고 나. 의결사항 제1호 의안 :제42기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익배당 1주당 150원) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 문창복 선임의 건 제3-2호:사외이사 심요석 선임의 건 제3-3호:사외이사 정명환 선임의 건 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문창복 | 1943-12 | 3 | 재선임 | 現 (주)대창스틸 대표이사 회장 부일철강(주) 대표이사 회장 (주)대창에이티 사내이사 (주)대창모터스 사내이사 前 한국상업은행 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심요석 | 1959-10 | 1 | 재선임 | 現(주)대창스틸 사외이사 前(주)포스코 PNS 전무 (주)뉴알텍 대표이사 (주)포스코PNS 상무 (주)포스코아 (포스코TMC)대표이사 (주)포스코 입사 |
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| 정명환 | 1947-01 | 1 | 재선임 | 現(주)대창스틸 사외이사 前인천사회복지 공동모금회 회장 인천YMCA 부이사장 인천사랑운동시민협의회 상임대표 인천광역시 의정회 회장 대한사격연맹 인천시 회장 인천광역시 남구청장 대한통운(주) |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조 목적 - 부동산 개발 및 컨설팅업 - 부동산매매업 - 물류컨설팅 및 용역업 |
-사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |