| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 232,711 | - 매출액 | 203,660 | |
| - 부채총계 | 144,107 | - 영업이익 | 7,160 | ||
| - 자본금 | 10,555 | - 당기순이익 | 4,501 | ||
| - 자본총계 | 88,604 | *주당순이익(원) | 217 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 265,163 | - 매출액 | 296,203 | |
| - 부채총계 | 157,440 | - 영업이익 | 9,855 | ||
| - 자본금 | 10,555 | - 당기순이익 | 15,410 | ||
| - 자본총계 | 107,723 | *주당순이익(원) | 678 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,166,175,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 :제42기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익배당 1주당 150원) -> 원안대로 승인 가결 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 문창복 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3-2호:사외이사 심요석 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3-3호:사외이사 정명환 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-16 주주총회소집결의 2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문창복 | 1943-12 | 3 | 재선임 | - 한국상업은행 입사 - (주)대창철강 대표이사 - 부일철강(주) 대표이사 회장 - (주)대창스틸 대표이사 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심요석 | 1959-10 | 1 | 재선임 | - (주)포스코 입사 - (주)포스코아(포스코TMC)대표이사 - (주)포스코 PNS 상무 - (주)뉴알텍 대표이사 - (주)포스코 PNS 전무 - (주)대창스틸 사외이사 |
해당없음 |
| 정명환 | 1947-01 | 1 | 재선임 | - 대한통운(주) 입사 - 인천광역시 남구청장 - 대한사격연맹 인천시 회장 - 인천광역시 의정회 회장 - 인천사랑운동시민협의회 상임대표 - 인천YMCA 부이사장 - 인천사회복지 공동모금회 회장 - (주)대창스틸 사외이사 |
해당없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조 목적 - 부동산 개발 및 컨설팅업 - 부동산매매업 - 물류컨설팅 및 용역업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |