| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천시 남동구 아암대로1213(고잔동)6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 a. 감사보고 b. 영업보고 c. 내부회계관리제도 운영실태 보고 d. 외부감사인 선임보고 나. 의결사항 제1호 의안 :제45기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익배당 1주당 150원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 문창복 선임의 건 제3-2호:사외이사 손광주 선임의 건 제3-3호:사외이사 김현수 선임의 건 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 김현수 사외이사 선임여부는 정부공직자 윤리위원회 심사결과(3/28)에 따라 선임여부는 변동가능합니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문창복 | 1943-12 | 3 | 재선임 | 現 (주)대창스틸 대표이사 회장 現 교하개발(주)사내이사 前 한국상업은행 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손광주 | 1961-07 | 2 | 재선임 | 現 KG스틸(주) 사외이사 前 (주)포스코 마케팅전략그룹 상무보 (주)포스코P&S 강건재후판 상무 (주)포스코강판 마케팅실 전무 (주)포스코인터내셔널 STS실 상무 (주)포스코 인터내셔널 인도네시아 무역법인/자카르타지사 전무 |
KG스틸 사외이사 |
| 김현수 | 1961-03 | 2 | 신규선임 | 現 충남대학교 특임교수 제30회 행정고시 농림축산식품부 농촌정책국장 농림축산식품부 기획조정실장 농림축산식품부 차관보 농림축산식품부 차관 농림축산식품부 장관 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조 목적 - 금속스틸 파렛트 제조 및 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |