| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 256,984 | - 매출액 | 400,399 | |
| - 부채총계 | 111,259 | - 영업이익 | 3,447 | ||
| - 자본금 | 10,555 | - 당기순이익 | 1,883 | ||
| - 자본총계 | 145,725 | *주당순이익(원) | 89 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 262,224 | - 매출액 | 402,449 | |
| - 부채총계 | 112,755 | - 영업이익 | 2,966 | ||
| - 자본금 | 10,555 | - 당기순이익 | 763 | ||
| - 자본총계 | 149,469 | *주당순이익(원) | 36 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,166,175,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 :제45기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익배당 1주당 150원) -> 원안대로 승인 가결 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 문창복 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3-2호:사외이사 손광주 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3-3호:사외이사 김현수 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문창복 | 1943-12 | 3 | 재선임 | 現 (주)대창스틸 대표이사 회장 現 교하개발(주)사내이사 前 한국상업은행 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손광주 | 1961-07 | 2 | 재선임 | 現 KG스틸(주) 사외이사 前 (주)포스코 마케팅전략그룹 상무보 (주)포스코P&S 강건재후판 상무 (주)포스코강판 마케팅실 전무 (주)포스코인터내셔널 STS실 상무 (주)포스코 인터내셔널 인도네시아 무역법인/자카르타지사 전무 |
KG스틸(주)사외이사 |
| 김현수 | 1961-03 | 2 | 신규선임 | 現 충남대학교 특임교수 제30회 행정고시 농림축산식품부 농촌정책국장 농림축산식품부 기획조정실장 농림축산식품부 차관보 농림축산식품부 차관 농림축산식품부 장관 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조 목적 - 금속스틸 파렛트 제조 및 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |