| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 37,554 | - 매출액 | 43,256 | |
| - 부채총계 | 30,127 | - 영업이익 | -891 | ||
| - 자본금 | 3,500 | - 당기순이익 | -33,317 | ||
| - 자본총계 | 7,427 | *주당순이익(원) | -4,860 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 58,149 | - 매출액 | 52,261 | |
| - 부채총계 | 31,009 | - 영업이익 | -5,027 | ||
| - 자본금 | 3,500 | - 당기순이익 | -11,959 | ||
| - 자본총계 | 27,140 | *주당순이익(원) | -1,744 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사2인 신규 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
가. 감사보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 영업보고 라. 제19기 재무제표 (별도 및 연결) 승인 보고(이사회승인일: 2020.03.26) 2. 부의안건 제1호 의안:제19기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 등의 승인의 건 ▶ 이사회승인으로 보고로 진행 제2호 의안: 정관일부변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 구본경 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사외이사 김상범 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
|
- 제1호의안 재무제표 승인의건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있어 이사회(2020.03.26)에서 재무제표 등을 승인절차를 거쳐 최종확정하고 그 내용을 주주총회 보고로 진행하였습니다.
- ※ 당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥 기업으로 상법 제415조의 2와 제393조 2에 의거하여 주주총회가 아닌 이사회에서 감사위원회 설치와 감사위원회 위원 및 위원장의 선임을 결의하였습니다. |
|||||
| ※관련공시 |
2020-03-26 감사보고서 제출
2020-03-16 주주총회소집공고 2020-03-16 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구본경 | 1966-03 | 3년 | 신규선임 |
전)벽산건설 재무담당상무
전)K2 Partners 대표 M&A Advisory 전)엔데버,노스타 근무 M&A Advisory 전)KPMG Financial Service Inc. M&A Advisory 전)I&D 창투 투자업무 전)장기신용은행 여신업무 현)하츠 학교사업부 부사장, 하츠(벽산그룹) 관리본부장 역임 |
하츠 학교사업부(부사장) |
| 김상범 | 1966-05 | 3년 | 신규선임 |
전)서울반도체 부사장, 서울반도체&서울바이오시스 CFO
전)HeBA, WXH Korea 부사장(CFO) 전)세아상역 그룹전략기획 상무 전)Oracle Korea, Deloitte, PwC, Boston Consulting Group,IBM, ADL 에서 경영컨설팅 업무 수행 현)(주)하이퍼패션시스템즈 COO |
(주)하이퍼패션시스템즈 (COO) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -의료기기,기계 제조,판매,수입업 추가 | 신규사업 진출 및 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |