| 1. 일시 | 날짜 | 2020-11-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 논산시 성동면 산업단지로 5길 5 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호의안 : 이사 선임의 건
-제1-1호의안 : 사내이사 후보 박소은 신규선임 -제1-2호의안 : 사내이사 후보 강창규 신규선임 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-10-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박소은 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 |
-서강대학교 경영대학원 졸업
-차바이오 F&C 대표이사 -꼬달리코리아 지사장 -로레알코리아 전무이사 -PFDC코리아 부사장 |
| 강창규 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | -솔브레인홀딩스 경영본부장 |