| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 논산시 성동면 산업단지로5길 5 (주)제닉 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호 의안: 제 20기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건(주식등의 전자등록/감사위원의 구성/감사위원의 분리선임, 해임) 제 3호 의안: 기타 비상무이사 김봉석 선임의 건 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 당사는 상법 제449조의2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조 (재무제표 등의 작성 등)에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. ※ 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회 개최에 앞서 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상상황이 발생한 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다. |
|||
| ※관련공시 | 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김봉석 | 1966-07 | 3년 | 신규선임 | 현)솔브레인홀딩스 재무본부장 현)당사 이사 |