| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 38,148 | - 매출액 | 49,908 | |
| - 부채총계 | 15,993 | - 영업이익 | 6,105 | ||
| - 자본금 | 3,984 | - 당기순이익 | 7,563 | ||
| - 자본총계 | 22,154 | *주당순이익(원) | 1,036 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 38,157 | - 매출액 | 49,908 | |
| - 부채총계 | 16,003 | - 영업이익 | 6,024 | ||
| - 자본금 | 3,984 | - 당기순이익 | 7,563 | ||
| - 자본총계 | 22,154 | *주당순이익(원) | 1,036 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 재선임 - 사내이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 24기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.외부감사인 선임결과보고 라.내부회계관리제도 운영실태보고 마.재무제표 등에 대한승인보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 재무제표 승인보고 : 이사회 승인 보고로 진행 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 : 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 재선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 구병양 재선임의 건 : 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 결정의 건 : 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 결정의 건 : 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제 1호의안 재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 제 51조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사위원회 전원의 동의가 있어 이사회(2025.01.31)에서 재무제표 등 승인절차를 거쳐 최종 확정하고 그 내용을 주주총회 보고로 진행하였습니다. - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구병양 | 1971-12 | 3년 | 재선임 | 前] 솔브레인 경영기획 現] 당사 이사 |