| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
=> 원안대로 승인가결 제2호 의안 ; 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이원범 선임의 건 => 원안대로 승인가결 제2-2호 의안 : 사내이사 최형석 선임의 건 => 원안대로 승인가결 제2-3호 의안 : 사내이사 강이삭 선임의 건 => 원안대로 승인가결 제2-4호 의안 : 사내이사 박건필 선임의 건 => 부결 제2-5호 의안 : 사내이사 박유선 (BRIAN YOUNG SIL VIO PARK) 선임의 건 => 부결 제2-6호 의안 : 사내이사 임동민 선임의 건 => 부결 제2-7호 의안 : 사외이사 정원석 선임의 건 => 원안대로 승인가결 제2-8호 의안 ; 사외이사 윤수영 선임의 건 => 원안대로 승인가결 제2-9호 의안 : 사외이사 이승덕 선임의 건 => 부결 제3호 의안 : 감사 소정근 선임의 건 => 원안대로 승인가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-08-14 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2019-05-27 주주총회소집결의
2019-05-31 주주총회소집결의 2019-06-26 주주총회소집결의 2019-06-27 주주총회소집결의 2019-07-11 주주총회소집결의 2019-07-11 주주총회소집공고 2019-07-17 주주총회소집결의 2019-07-17 주주총회소집공고 2019-07-25 주주총회소집결의 2019-07-31 주주총회소집결의 2019-07-31 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원범 | 1963-03 | 3 | 신규선임 |
경희대 한의과대학 졸업
한의학 박사 前(주)페르마에듀 대표이사 |
| 최형석 | 1964-11 | 3 | 신규선임 |
한국외대 법학과 졸업 및 동대학원 수료
前봄투자자문 대표 前(주)디올메디바이오 대표이사 |
| 강이삭 | 1987-02 | 3 | 신규선임 |
성균관대 경영학과
前우리은행 계장 前ideaspread 대표이사 現리버스코퍼레이션 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정원석 | 1972-08 | 3 | 신규선임 |
前JnJ Corp 이사
前필리핀세부 임페리얼호텔 사장 前다윈네트워크 대표이사 |
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| 윤수영 | 1976-01 | 3 | 신규선임 |
前G마켓 총괄 마케팅 팀장
前에다드 커뮤니케이션 부사장 現원앤마르커스 인베스트먼트부사장 |
원앤마르커스인베스트먼트부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 소정근 | 1986-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
경찰대학 법학과
前법무법인(유한)광장 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 국,내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업
- 국,내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB,BW등)에대한투자업 -자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 업무시설·설비·전산시스템의 공동 활용등을 위한 투자 및 지원사업 -자회사(자회사, 손자회사를 말함) 및 기타법인에 대한지분 및 채권(CB, BW등)을 소유함으로써 자회사 또는 기타 법인의 지배, 경영제고, 정리, 육성하는 지주사업 - 식품제조업 및 유통업 - 농수산물 수출입업 및 동대행업 - 식품등의 유통전문판매업 - 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 연구개발 및 용역 - 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 생산기술 개발 및 용역 - 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 생산 및 국내외 판매 - 전자, 전기, 정보통신 관련 제품 및 관련기술 컨설턴트 - 경영자문 및 컨설팅업 - 전자, 전기, 정보통신 공사업 - 전자상거래 관련 서비스 및 유통업 - 선불전자지급수단관리 및 전자지급결제 대행업 - 정보처리 및 부가통신업, 별정통신사업, 통신판매업 - 인터넷서비스 및 오투오(O2O)서비스업 - 태양광응용제품제조,판매업 - 위치 정보 및 위치 기반 서버업 - 전자 금융업 - 컴퓨터시스템 설계 및 자문, 대여업 - 소프트웨어 및 컴퓨터시스템, 게임 수출입업 - 게임 등 소프트웨어 개발 및 공급업 - 게임 퍼블리싱 사업 - 캐릭터 및 디지털, 문화 컨텐츠 사업 - 마케팅 대행 및 광고 홍보업 - 신용카드 가맹정 모집 및 관리업무 - 신용카드 회원 모집 대행업무 - 통신판매 업무 및 환전업무 - 카드결제시스템 운영대행업무 - 스포츠용품 수출입업 - 인쇄기획, 판촉물제작업 - 매니지먼트 및 이벤트업 |
사업다각화를 위한 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 매트(PVC, 고무등)제조 | 경영상판단 | |