| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
=> 원안대로 승인가결 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 안성혁 선임의 건 => 원안대로 승인가결 제2-2호 의안 : 사내이사 피석훈 선임의 건 => 원안대로 승인가결 제2-3호 의안 : 사내이사 한일주 선임의 건 => 원안대로 승인가결 제2-4호 의안 : 사외이사 최상우 선임의 건 => 원안대로 승인가결 제3호 의안 : 감사 김승암 선임의 건 => 원안대로 승인가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-11-06 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2019-08-27 주주총회소집결의
2019-09-25 주주총회소집결의 2019-09-25 주주총회소집공고 2019-10-08 주주총회소집결의 2019-10-18 주주총회소집결의 2019-10-22 주주총회소집결의 2019-10-22 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안성혁 | 1976-06 | 3 | 신규선임 |
서강대 경영학과
(주)이안컴퍼니 이사 현)(주)대선 대표이사 |
| 피석훈 | 1984-01 | 3 | 신규선임 |
카이스트 공학박사
삼성중공업 책임연구원 보광창업투자 심사역 |
| 한일주 | 1980-12 | 3 | 신규선임 |
바이오닉스진 대표이사
에스엔알메디케어 COO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최상우 | 1983-06 | 3 | 신규선임 |
경희대 국제경영학과
현)씨에이치앤파트너스 대표이사 현)오픈워터인베스트먼트 대표이사 |
현)씨에이치앤파트너스 대표이사
현)오픈워터인베스트먼트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승암 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
연세대 경제학과
가인정보처리 이사 현)에프앤씨디 전무이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 종계,부화, 사육, 도계등 계육생산에 관한 사업
- 계육판매 및 유통에 관한 사업 - 육가공제품 생산 및 판매에 관한 사업 - 기타 양계관련 사업 - 외식업 - 외식업 프랜차이즈 - 사료제조 판매업 - 윤활유, 경질유(4급석유류)도, 소매업 - 윤활유, 경질유(4급석유류)수출입업 - 발전기 및 전기변환장치 제조업 - 폐유처리업 - 탱크 크리닝업 - 석유정제사업 - 석유판매업 - 알루미늄, 도소매업 - 알루미늄 제조 및 주물업 - 대체에너지 산업시스템 엔지니어링 - 대체어너지 연구개발 및 보급 - 유류제조 설비, 설계 및 연구 - 석유학 연구개발 - 우드펠렛 도 소매업 - 석유화학관련 임가공업 - 온라인 유통업 판매업 - 호텔운영 및 임대업 - 이동식 화장실 제조 및 수출입업 - VFX, AR, VR, CG등 영상 특수효과 및 영화, 드라마 제작 및 제작 대행업 -농,수,축산물 유통 및 수출입업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |