| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 27,231 | - 매출액 | 38,144 | |
| - 부채총계 | 17,993 | - 영업이익 | -3,979 | ||
| - 자본금 | 4,524 | - 당기순이익 | -10,591 | ||
| - 자본총계 | 9,238 | *주당순이익(원) | -1,220 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사외이사 1명 선임 : 구형모
- 감사 1명 선임 : 김경렬 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 : 제19기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결
제2호의안 :이사 선임의 건 제2-1호의안 사외이사 구형모 선임의 건 ▶ 원안대로 승인가결 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호의안 감사 김경렬 선임의 건 ▶ 원안대로 승인가결 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표 승인ㆍ보고'의 '*회계감사인 감사의견'은 외부감사인의 감사절차가 종결되지 않은 관계로 감사의견을 기재하지 않았습니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집결의
2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-19 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출지연) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구형모 | 1980-12 | 3 | 신규선임 |
연세대학교 사회체육학과
건국대대학원 신산업융합학과 페르노카코리아 총괄이사 IAG.co.Ltd. 마케팅아시아 총괄이사 (주)비브릿지 대표이사 |
(주)비브릿지 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경렬 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
연세대학교 경영학과
서울대경영대학원 수료 한국공인회계사(KICPA)합격 한영회계법인(감사3본부) 위드회계법인 지암회계법인 |