| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길 31, 613호(상대원동,현대아이밸리) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부 감사인 선임 보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제20기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사후보자 박봉용 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사후보자 이진규 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사후보자 정석영 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사후보자 엄정범 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사후보자 송일복 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사후보자 이범정 선임의 건 제4호 의안 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박봉용 | 1952-08 | 3 | 재선임 | 삼성전자(주) 삼성SDS(주) 에스디시스템 대표이사 현)에스디시스템 사내이사 |
| 이진규 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 삼성전자(주) 삼성SDS(주) 에스디시스템 재무팀장 |
| 정석영 | 1951-02 | 3 | 신규선임 | 대한민국명장(전파통신) 대한민국 산업현장교수 정보통신기술사 |
| 엄정범 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 법학과 공군법무관 현)변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송일복 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | 삼성전자(주) 삼성SDS(주) 에스디시스템 기술팀장 |
(주)트리라인 사외이사 |
| 이범정 | 1953-08 | 3 | 신규선임 | 건국대 농과대 정우빌딩 대표 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 철강 제조업 철강제품 가공 및 조립업 철강 도,소매업 각종 선박용 기자재 제조업 프랜트 및 산업기계부품 제조업 풍력발전기 및 전기변환장치 제조업 면세점 등 구매고객 모객 및 송객사업 화장품, 패션잡화, 기타 생활용품 수출입업 및 도소매업 주류 수출업.수입업 및 도소매업 면세점 및 면세판매장(사후면세점)업 식품.음료.건강보조식품 수출입업 및 도소매업 화장품.건강보조식품.식품.음료.기타 생활용품 제조, 가공 및 판매업 항공기, 크루즈, 관공버스 운송업 및 항공기, 크루즈 전세 운영사업 항공권 및 선표 발권 판매업 의료관광.의료관광 알선 및 외국인 환자유치업 관광숙박업 및 관광객이용시설업 |
사업다각화를 위한 목적사업추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |