| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 12,655 | - 매출액 | 22,757 | |
| - 부채총계 | 6,449 | - 영업이익 | -754 | ||
| - 자본금 | 4,805 | - 당기순이익 | -2,138 | ||
| - 자본총계 | 6,206 | *주당순이익(원) | -232 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 한정(감사범위의 제한) | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사내이사 2명 신규선임 사외이사 2명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제20기(2020.1.1∼2020.12.31) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인가결 - 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 => 원안대로 승인가결 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사후보자 박봉용 선임의 건(재선임) => 원안대로 승인가결 제3-2호 의안 : 사내이사후보자 이진규선임의 건 => 원안대로 승인가결 제3-3호 의안 : 사내이사후보자 정석영 선임의 건 => 후보자 본인의 사퇴의사에 따라 안건 미상정 제3-4호 의안 : 사내이사후보자 엄정범 선임의 건 => 원안대로 승인가결 제3-5호 의안 : 사외이사후보자 송일복 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사후보자 이범정 선임의 건 => 원안대로 승인가결 -제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인가결 -제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박봉용 | 1952-08 | 3 | 신규선임 | 삼성전자(주) 삼성SDS(주) 에스디시스템 대표이사 |
| 이진규 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 삼성전자(주) 삼성SDS(주) 에스디시스템 재무팀장 |
| 엄정범 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 법학과 공군법무관 현)변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송일복 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | 삼성전자(주) 삼성SDS(주) 에스디시스템 기술팀장 |
(주)트리라인 사외이사 |
| 이범정 | 1953-08 | 3 | 신규선임 | 건국대 농과대 정우빌딩 대표 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 철강 제조업 철강제품 가공 및 조립업 철강 도,소매업 각종 선박용 기자재 제조업 프랜트 및 산업기계부품 제조업 풍력발전기 및 전기변환장치 제조업 면세점 등 구매고객 모객 및 송객사업 화장품, 패션잡화, 기타 생활용품 수출입업 및 도소매업 주류 수출업.수입업 및 도소매업 면세점 및 면세판매장(사후면세점)업 식품.음료.건강보조식품 수출입업 및 도소매업 화장품.건강보조식품.식품.음료.기타 생활용품 제조, 가공 및 판매업 항공기, 크루즈, 관공버스 운송업 및 항공기, 크루즈 전세 운영사업 항공권 및 선표 발권 판매업 의료관광.의료관광 알선 및 외국인 환자유치업 관광숙박업 및 관광객이용시설업 |
사업다각화를 위한 목적사업 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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