| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
충청남도 서산시 대산읍 독곶2로 103
본사 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
(1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 - 상근이사 1명 - 사외이사 1명 제4호 의안 : 감사선임의 건 - 상근감사 1명 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강희권 | 1961-05 | 3 | 신규선임 |
현) 그린케미칼 감사
단국대학교 회계학과 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Laurie Kay Oh | 1986-05 | 3 | 신규선임 | 현) Real estate agent | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용욱 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 상근 |
현) SH상사 대표
한화화인케미칼 재경팀장 서강대학교 경영대학원 석사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 해외투자사업 | 사업목적 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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| 부동산 매매 및 임대업 | 부동산 투자, 임대, 관리, 중개, 개발, 분양 및 판매사업 | 부동산 관련 사업목적 명확화 | |