| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 서산시 대산읍 독곶2로 103 본사 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 - 상근이사 : 1명 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신인균 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 현) 그린케미칼 부사장 그린케미칼 전무 아주대학교 화학공학과 졸업 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 이차전지 전해액 첨가제, 전해질 등 관련소재 제조 및 판매업 - 온실가스 포집소재 제조 및 판매업 |
사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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