| 금융위원회 귀중 | |
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| 제 출 일:&cr; | 2019년 03월 14일 |
| 권 유 자:&cr; | 성 명: (주)알에프텍&cr;주 소: 경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60&cr;전화번호: 031-322-1114 |
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&cr;
* 2018년 12월 31일자 기준 (주)알에프텍의 최대주주는 정혁진 외 2인(4,340,556주)이었으나, 참고서류 제출일 현재의 최대주주는 공동최대주주 차정운(1,985,422주) , 제이준코스메틱(주)(1,985,422주) 입니다. 이와 관련한 내용은 기 공시된 사항을 참조해 주시기 바랍니다. 또한, 아래의 1.권유자에 관한 사항은 18년12월31일자 기준으로 작성되었습니다.&cr;
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유&cr;비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)알에프텍 | 보통주 | 622,061 | 3.26% | 본인 | 자기주식 |
* 상법 제369조 2항에 의거 자기주식은 의결권이 없습니다.&cr;* 주식 소유 수량 및 비율은 제24기 정기주주총회 기준일(18년12월31일)자 발행주식총수(19,050,000주)로 산정하였습니다.&cr;
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 차정운 | 대표이사 | 보통주 | 1,985,422 | 10.42% | 대표이사 | 참고서류 제출일 현재&cr;공동대표이사로 재직중 |
| 정혁진 | 사내이사 | 보통주 | 1,985,422 | 10.42% | 사내이사&cr;최대주주 | 참고서류 제출일 현재&cr;퇴임, 주식보유 없음 |
| 이원심 | 최대주주의&cr;특수관계인 | 보통주 | 369,712 | 1.94% | 최대주주의&cr;특수관계인 | 참고서류 제출일 현재&cr;최대주주의 특수관계인에 해당하지 않음 |
| 계 | 보통주 | 4,340,556 | 22.79% | - | - | |
* 주식 소유 수량 및 비율은 제24기 정기주주총회 기준일(18년12월31일)자 발행주식총수(19,050,000주)로 산정하였습니다.&cr;
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 김홍겸 | 보통주 | - | 직원 | - |
| 2018년 12월 31일 현재 주주명부상 등재되어 있는 주주전체 |
| 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보&cr;&cr; |
가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 19일, (종료일) - 2019년 03월 28일
나. 위임장용지의 교부방법 &cr; √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
| 인터넷 홈페이지의 주소 | - |
| 홈페이지의 관리기관 | - |
| 주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 | - |
다. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 03월 29일 09시 (장소) - 경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60 정기주주총회장
라. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김홍겸 (부서 및 직위) - 경영혁신팀 과장 (연락처) - 031-322-1114&cr;&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경&cr;-해당사항 없음.
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제8조 (주권의 발행과 종류) ① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다. ② 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다. |
제8조 (주식의 종류) 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.
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전자등록제도 도입에 따른 변경 |
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(신설)
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제8조의 2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. |
전자등록제도 도입에 따른 신설 |
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제14조 (명의개서대리인) ① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서 대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 대한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무 규정에 따른다. |
제14조 (명의개서대리인) ① (좌동) ② (좌동) ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ (좌동) |
전자등록제도 도입에 따른 변경 |
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제18조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 제15조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여 한다. |
제18조 <삭제> 전자등록제도 도입에 따라 삭제함. |
전자등록제도 도입에 따른 삭제 |
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제22조 (사채발행에 관한 준용규정) 제14조, 제18조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. |
제22조 (사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. |
전자등록제도 도입에 따른 변경 |
| (신설) |
제22조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. |
전자등록제도 도입에 따른 신설 |
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제54조의 2 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. |
제54조의 2 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. |
개정된 외부감사법 반영에 따른 변경 |
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부칙 이 정관은 1995년 5월 14일부터 시행한다. 이 정관은 1999년 5월 14일부터 시행한다. 이 정관은 2000년 3월 2일부터 시행한다. 이 정관은 2000년 11월 25일부터 시행한다. 이 정관은 2001년 3월 20일부터 시행한다. 이 정관은 2001년 9월 17일부터 시행한다. 이 정관은 2003년 3월 13일부터 시행한다. 이 정관은 2004년 3월 26일부터 시행한다. 이 정관은 2008년 1월 23일부터 시행한다. (제2조 5호, 제19조 1항 변경승인) 이 정관은 2008년 3월 21일부터 시행한다. 이 정관은 2009년 3월 27일부터 시행한다. 이 정관은 2010년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제4조 및 제19조의4의 개정 규정은 2010년 5월 29일부터 시행한다. 이 정관은 2012년 3월 23일부터 시행한다. 다만 제10조, 제13조의2, 21조의2, 31조, 45조, 49조, 51조의2, 54조, 56조, 56조의2의 개정 규정은 2012년 4월 15일부터 시행한다. 이 정관은 2013년 3월 22일부터 시행한다. 이 정관은 2017년 3월 17일부터 시행한다.(제2조 및 제10조 일부내용 변경승인) 이 정관은 2019년 1월 18일부터 시행한다. (신설)
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부칙 이 정관은 1995년 5월 14일부터 시행한다. 이 정관은 1999년 5월 14일부터 시행한다. 이 정관은 2000년 3월 2일부터 시행한다. 이 정관은 2000년 11월 25일부터 시행한다. 이 정관은 2001년 3월 20일부터 시행한다. 이 정관은 2001년 9월 17일부터 시행한다. 이 정관은 2003년 3월 13일부터 시행한다. 이 정관은 2004년 3월 26일부터 시행한다. 이 정관은 2008년 1월 23일부터 시행한다. (제2조 5호, 제19조 1항 변경승인) 이 정관은 2008년 3월 21일부터 시행한다. 이 정관은 2009년 3월 27일부터 시행한다. 이 정관은 2010년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제4조 및 제19조의4의 개정 규정은 2010년 5월 29일부터 시행한다. 이 정관은 2012년 3월 23일부터 시행한다. 다만 제10조, 제13조의2, 21조의2, 31조, 45조, 49조, 51조의2, 54조, 56조, 56조의2의 개정 규정은 2012년 4월 15일부터 시행한다. 이 정관은 2013년 3월 22일부터 시행한다. 이 정관은 2017년 3월 17일부터 시행한다.(제2조 및 제10조 일부내용 변경승인) 이 정관은 2019년 1월 18일부터 시행한다. 이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의 2, 제14조의 3항 제18조, 제22조, 제22조의 2 개정내용은 [주식.사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다. |
전자등록제도 도입에 따른 변경 |
※ 기타 참고사항
*. 상기사항은 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 차정운 | 1956.05.01 | 미해당(사내이사) | 본인(공동최대주주) | 이사회 |
| 남궁헌 | 1974.08.21 | 미해당(기타비상무이사) | 해당 없음 | 이사회 |
| 김성택 | 1968.01.19 | 해당(사외이사) | 해당 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | ||||
&cr;나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 차정운 | 現 (주)알에프텍 공동대표이사 | 한양대학교 기계공학과 졸업&cr;前 삼성전자(주) 근무 | 해당 없음 |
| 남궁헌 | 現 (주)티케프라이빗에쿼티 대표이사 | 성균관대학교 경영학부 졸업 | 해당 없음 |
| 김성택 | 現 연세대학교 치과대학 교수 | 연세대학교 대학원 치의학 박사&cr;前 연세대학교 치과대학 치의학교육원장 | 해당 없음 |
※ 기타 참고사항
- 차정운 사내이사는 임기만료에 따른 재선임이며, 남궁헌 기타비상무이사 및 김성택 사외이사는 신규선임입니다.
&cr;
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 이사의 수(사외이사수) | 3( 1 ) | 5( 2 ) |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 5,000백만원 | 5,000백만원 |
※ 기타 참고사항
*. 상기사항은 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 감사의 수 | 1 | 1 |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 100백만원 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
*. 상기사항은 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;
가. 의안 제목 &cr;- 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건
나. 의안의 요지
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개 정 전 |
개 정 후 |
비 고 |
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제 4 조 (수령권자) 1) 퇴직금은 퇴직자가 생존시에는 그 본인, 사망시에는 그 유족에게 지급한다. 2) 제 1)항의 유족은 근로기준법 시행령 제 61조에 규정된바에 의한다. |
제 4 조 (수령권자) 1) (좌동) 2) 제 1)항의 유족은 근로기준법 시행령 제 48조에 규정된바에 의한다. |
근로기준법 시행령 준용 |
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제 5 조 (퇴직금산정) 1) 임원의 퇴직금 산정은 [ (평균임금 X 재임연수) X 지급률]로 한다. 2) 지급률은 다음과 같다.
*지급율 적용은 재임연수 전체기간에 적용한다. |
제 5 조 (퇴직금산정) 1) (좌동) 2) 지급률은 다음과 같다.
*지급율 적용은 재임연수 전체기간에 적용한다. |
직위체계 변경에 따른 개정 |
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제 12 조 (미비사항) 이 규정에 미비된 사항은 대표이사의 제가를 받아 시행한다. |
제 12 조 (미비사항) 이 규정에 미비된 사항은 이사회의 승인을 받아 시행한다. |
승인기관 변경 |
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부칙 1) 이 규정은 2011년 03월 18일 부터 개정 시행한다. |
부칙 1) 이 규정은 2019년 03월 29일 부터 개정 시행한다. |
개정사항 반영에 따른 시행일 명기 |
&cr;