| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60
(주)알에프텍 주주총회장 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고안건
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 재무제표 및 연결재무제표 승인 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보:차정운) 제2-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보:남궁헌) 제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보:김성택) 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제24기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인과 관련하여 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조에 의거 이사회가 재무제표를 승인하기 위한 요건을 충족하였으므로 본 안건에 대한 제안설명을 하고 이사회에 심의를 요청한 바, 참석이사 및 참석감사 만장일치로 19년3월14일 승인 가결하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차정운 | 1956-05 | 3 | 재선임 | 現 (주)알에프텍 공동대표이사 |
| 남궁헌 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | 現 (주)티케프라이빗에쿼티 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성택 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 現 연세대학교 치과대학 교수 | - |