| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 124,079 | - 매출액 | 115,380 | |
| - 부채총계 | 29,292 | - 영업이익 | -291 | ||
| - 자본금 | 9,525 | - 당기순이익 | -9,950 | ||
| - 자본총계 | 94,787 | *주당순이익(원) | -532 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 177,047 | - 매출액 | 240,345 | |
| - 부채총계 | 55,555 | - 영업이익 | 5,767 | ||
| - 자본금 | 9,525 | - 당기순이익 | 6,607 | ||
| - 자본총계 | 121,492 | *주당순이익(원) | 353 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
->원안 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보:차정운) ->원안 가결 제2-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보:남궁헌) ->원안 가결 제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보:김성택) ->원안 가결 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ->원안 가결 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ->원안 가결 제5호 의안: 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건->원안 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -재무제표 및 연결재무제표는 상법 제449조의2 및 정관 제54조에 의거 외부감사인 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 이사회 승인 절차를 거쳐 2019년 3월 14일에 최종 확정하였고, 이에 따른 승인보고를 하였습니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차정운 | 1956-05 | 3 | 재선임 | 現 (주)알에프텍 사내이사 |
| 남궁헌 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | 現 (주)티케프라이빗에쿼티 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성택 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 現 연세대학교 치과대학 교수 | - |