가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. |
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 89.인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업 90.드론 제조 및 판매 91.안티드론 통합솔루션 판매 92. 위 각호에 관련된 일체의 부대사업 |
사업영역 확대 |
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제20조의 ① (전환사채의 발행) 1. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 하는 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자 및 국내외 금융기관에 전환사채를 발행하는 경우. 3. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산· 판매· 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우. 4. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우. 5. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우 ② 생략 ③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다. 이사회는 사채의 액면 총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식 소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나, 본조 제1항 1호 내지 5호의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다. |
제20조① (전환사채의 발행) 1. 사채의 액면총액이 1조 원 을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1조 원 을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 하는 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자 및 국내외 금융기관에 전환사채를 발행하는 경우. 3. 사채의 액면총액이 1조 원 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산· 판매· 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우. 4. 사채의 액면총액이 1조 원 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우. 5. 사채의 액면총액이 1조 원 을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우 ② 생략 ③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다. 이사회는 사채의 액면 총액이 1조 원 을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식 소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나, 본조 제1항 1호 내지 5호의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다. |
발행한도 증액 |
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제21조 (신주인수권부사채의 발행)의 ① 1. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우. 2. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자 및 국내외 금융기관에 신주인수권부사채를 발행하는 경우. 3. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우. 4. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우. 5. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② 생략 ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 기명식보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다. 이사회는 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식 소유 비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나, 본조 제1항 1호 내지 5호의 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 신주인수권 행사가액의 최저한도를 액면금액으로 할 수 있다. |
제21조 (신주인수권부사채의 발행)의 ① 1. 사채의 액면총액이 1조 원 을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우. 2. 사채의 액면총액이 1조 원 을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자 및 국내외 금융기관에 신주인수권부사채를 발행하는 경우. 3. 사채의 액면총액이 1조 원 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우. 4. 사채의 액면총액이 1조 원 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우. 5. 사채의 액면총액이 1조 원 을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② 생략 ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 기명식보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다. 이사회는 사채의 액면총액이 1조 원 을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식 소유 비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나, 본조 제1항 1호 내지 5호의 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 신주인수권 행사가액의 최저한도를 액면금액으로 할 수 있다. |
발행한도 증액 |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신종한 | 1970.09.13. | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 변경예정 최대주주 |
| 김은희 | 1978.03.06 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 변경예정 최대주주 |
| 이윤성 | 1982.06.16 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 변경예정 최대주주 |
| 이현범 | 1978.04.17 | 해당 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 변경예정 최대주주 |
| 정인재 | 1962.08.22 | 해당 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 변경예정 최대주주 |
| 한석리 | 1969.01.25 | 해당 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 변경예정 최대주주 |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 신종한 | ㈜파운드에쿼티파트너스 대표이사 |
2020.09~현재 2017.12~2023.09 |
現, ㈜파운드에쿼티파트너스 대표이사 前, ㈜아이인텐션 이사 |
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| 김은희 | 태국 Honest Trading Co.Ltd. COO | 2022.09~ 현재 2010.03~2022.08 | 現, 태국 Honest Trading Co.Ltd. COO前, 메가엠디 물리과 교수 | - |
| 이윤성 | 부산에쿼티파트너스㈜ 대표이사 |
2022.04.~현재 2018~2020 |
現, 부산에쿼티파트너스㈜ 대표이사 前, 메이슨캐피탈㈜ 본부장 | - |
| 이현범 | 부산에쿼티파트너스㈜ 대표이사 |
2024.01~현재 2004~2007 |
現, 부산에쿼티파트너스㈜ 대표이사 前, Macquarie Bank, Executive |
- |
| 정인재 | 선우행정사 |
2022.09~현재 2017.07.~2019.06. 2015.02.~2017.07 |
現, 선우행정사 前, 청와대 대통령비서실 시민사회수석실 선임행정관 前, 식약청 위해사범중앙조사단 |
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| 한석리 | 법무법인 인성 대표변호사 |
2024.03~현재 2023.09~2024.05 2022.05~2023.09 |
現, 법무법인 인성 대표변호사 前, 울산지검장 前, 서울서부지검 검사장 |
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다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
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이현범,정인재,한석리 사외이사 후보자에 대한 직무수행계획 1. 최고 경영의사 결정에의 참여- 이사회의 구성원으로 이사회 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고, 개별적으로 이사에게 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함. 2. 독립성- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위해 독립적인 의사결정 기준과 투명한 의사개진으로 사외이사로서 직무를 성실히 수행하고자 함. 3. 업무집행에 대한 감시- 이사회 구성원 및 감사위원회 위원으로 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 직무를 수행하고자 함. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 - 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - |
※ 기타 참고사항
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 송창진 | 1971.05.04 | 해당사항 없음 | 변경예정 최대주주 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | |||
| 송창진 | 법무법인 인월 대표변호사 |
현재1995 ~ 2001 |
現 법무법인 인월 대표변호사 前 고위공직자 범죄수사처 수사2부 부장검사 前,서울중앙지방검찰청 특수1 검사 |
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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항