| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 모산로 8 (신모산동) 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 별도, 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 40원 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) (사내이사 여문원 선임의 건) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-03-11 참고서류
2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여문원 | 1965-03 | 3 | 신규선임 |
경북대학교 전자공학 학사
현대전자산업(現SK하이닉스) (89.01 ~ 00.05) 코미코 해외영업본부장 (02.08 ~ 06.04) 코미코 대만법인 총괄 (06.04 ~ 19.02) |