| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 120,303 | - 매출액 | 80,314 | |
| - 부채총계 | 57,648 | - 영업이익 | 4,621 | ||
| - 자본금 | 15,658 | - 당기순이익 | 5,671 | ||
| - 자본총계 | 62,655 | *주당순이익(원) | 184 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 332,054 | - 매출액 | 227,422 | |
| - 부채총계 | 183,673 | - 영업이익 | 45,363 | ||
| - 자본금 | 15,658 | - 당기순이익 | 32,320 | ||
| - 자본총계 | 148,381 | *주당순이익(원) | 452 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,231,637,680 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 부의안건
제1호 의안: 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 별도, 연결 재무제표 승인의 건 ※현금배당 : 주당 40원 → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 여문원 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-25 감사보고서 제출
2019-03-15 주주총회소집공고 2019-03-13 주주총회소집결의 2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여문원 | 1965-03 | 3 | 신규선임 |
경북대학교 전자공학 학사
현대전자산업(現SK하이닉스) (89.01 ~ 00.05) ㈜코미코 해외영업본부장 (02.08 ~ 06.04) ㈜코미코 대만법인 총괄 (06.04 ~ 19.02) |