참고서류 3.3 주식회사 미코 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류
금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
제 출 일: 2019년 12월 13일
위임권유기간시작일: 2019년 12월 18일
권 유 자: 성 명: 주식회사 미코&cr;주 소: 경기도 안성시 공단로 100 (신모산동)&cr;전화번호: 031-8056-5800

&cr;

 Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명) 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유&cr;비율 회사와의 관계 비고
(주)미코 보통주 525,661 1.68% 본인 의결권이&cr;제한된 주식

※ 당사가 보유하고 있는 자기주식 525,661주(1.68%)는 의결권이 제한되어 있습니다.&cr;

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
전선규 최대주주 보통주 5,043,528 16.10% 최대주주 -
노현영 특수관계인 보통주 583,947 1.86% 특수관계인 -
장성수 계열회사 임원 보통주 111,019 0.35% 계열회사 임원 -
한봉희 등기임원 보통주 8,536 0.03% 등기임원 -
(주)미코네트웍스 특수관계인 보통주 26,252 0.08% 특수관계인 -
이석윤 등기임원 보통주 3,583 0.01% 등기임원 -
여문원 등기임원 보통주 500 0.002% 등기임원 -
김용준 계열회사 임원 보통주 10,243 0.03% 계열회사 임원 -
계 보통주 5,787,608 18.48% - -

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)
성명(회사명) 주식의 종류 소유주식수 회사와의 관계 비고
유진 보통주 - 직원 -

3. 피권유자의 범위
(주) 미코 임시주주총회 (2020.1.29)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019.12.30) 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
임시주주총회의 원활한 진행을 위해 의결정족수의 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2019년 12월 18일, (종료일) 2020년 1월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr; ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소 한국예탁결제원 전자투표시스템 &cr;- http://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관 한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자 위탁범위 비고
(주)로코모티브 2019년 12월 30일 기준일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 전체주주에 대한 권유업무 수행 -

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 1월 29일 09시 &cr; (장소) - 경기도 안성시 모산로 8 (신모산동)&cr; 4층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 유진&cr; (부서 및 직위) - 전략기획팀 과장&cr; (연락처) - 031-612-6230&cr;

 II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 13_회사의분할또는분할합병 □ 회사의 분할 또는 분할합병

가. 분할 또는 분할합병의 목적 및 경위

(1) 분할되는 회사가 영위하고 있는 사업부문 중 반도체 장비용 세라믹 부품 사업부문을 단순ㆍ물적분할 방식으로 분할하여 각 회사가 독립적으로 고유 사업을 영위, 이에 전념토록 하여 책임경영을 시행하고, 이를 통해 분할회사와 분할신설회사가 각 사업부문별로 독립적인 경영활동 및 객관적인 성과 평가를 가능케 함으로써 지속성장의 바탕을 마련하는데 주된 목적이 있다.

(2) 각 사업부문별로 사업 특성에 적합한 신속하고 전문적인 의사결정 체계를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 기업의 자원과 역량을 효과적으로 투입함으로써 경영 효율을 극대화하고 경영 위험의 분산을 추구하는데 있다.

(3) 상기와 같은 지배구조 체계 변경을 통하여 궁극적으로 기업가치와 주주의 가치를 제고 하고자 한다.

&cr;(4) 본건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할방식으로 진행되며, 분할기일은 2020년 2월 1일로 한다.

&cr;나. 분할 또는 분할합병 계획서 또는 계약서의 주요내용의 요지

(1) 본 분할은 상법 제530조의 2 내지530조의 12의 규정이 정하는 바에 따라 아래 표와 같이 “분할회사”가 영위하는 사업 중 반도체 장비용 기능성 세라믹 부품 사업부문을 분할하여 1개의 신설회사를 설립하고, “분할회사”가 “분할신설회사”의 발행주식 총수(100%)를 소유하는 단순ㆍ물적분할 방식이며, 분할 후 기존의 분할되는 회사는 상장법인으로 존속한다. “분할신설회사”는 비상장법인으로한다.&cr;&cr;① 존속회사(분할회사)&cr; - 회사명 : 주식회사 미코 / 코스닥 상장사&cr; - 사업부문 : 분할신설회사에 이전되는 사업부문을 제외한 모든 사업부문&cr; (세라믹 파우더제조, 세라믹고체연료전지(SOFC), &cr; 의료용 세라믹부품(UTC), LCD/OLED용 정전척 &cr;&cr;② 분할신설 회사(신설회사)&cr; - 회사명 : 주식회사 미코세라믹스(가칭) / 비상장&cr; - 사업부문 : 반도체장비용 세라믹 부품 제조,판매(세라믹히터, 세라믹정전척 외)&cr;&cr;(2) 분할기일은 2020년 2월 1일로 한다.&cr;&cr;(3) 상법 제530조의 3 제1항 및 제2항의 규정에 의거 주주총회의 특별결의(승인)에 의해 분할하며, 동법 제530조의 9 제1항에 의거 “분할회사”와 “분할신설회사”는 “분할회사”의 분할 전 채무(책임을 포함함. 이하 본 항에서 같음)에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있다.&cr;&cr;(4) “분할회사”의 일체의 적극ㆍ소극재산과 공법상의 권리ㆍ의무를 포함한 기타의 권리, 의무 및 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함)는 분할대상부문에 관한 것이면 “분할신설회사”에게, 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 “분할회사”에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다.&cr;&cr;(5) 분할 주요 일정

구 분

일 자

이사회결의일

2019년 12월 12일

분할승인 주주총회 개최

2020년 01월 29일

분할기일

2020년 02월 01일

분할보고총회 및 창립총회

2020년 02월 02일

분할등기(예정)일

2020년 02월 04일

주1) 상기 일정은 영업의 변동, 관계법령 및 관계기관과 협의 등에 의하여 일부 수정,변경될 수 있음.

주2) 분할보고총회 및 창립총회는 이사회 결의 및 공고로 갈음할 수 있음.

&cr;다. 분할의 경우 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표 및 손익계산서, 분할합병의 경우 분할되는 회사와 합병회사의 최근 사업연도의 대차대조표 및 손익계산서

&cr;(단위.원)

구분

분할(前)

Mico(존속)

MiCo Ceramics(신설)

자산총계

128,433,861,413

88,536,620,354

57,084,128,467

유동자산

47,634,587,192

22,798,931,842

24,835,655,350

현금 및 현금성자산

23,123,716,588

13,396,070,751

9,727,645,837

매출채권

10,296,209,919

5,590,974,851

4,705,235,068

재고자산

11,450,929,451

2,726,506,221

8,724,423,230

기타금융자산

250,000,000

30,211,546

219,788,454

기타유동자산

1,853,515,911

443,653,324

1,409,862,587

기타채권

660,215,323

611,515,148

48,700,175

비유동자산

80,799,274,221

65,737,688,512

32,248,473,117

당기손익-공정가치측 정금융자산

2,483,691,797

2,483,691,797

0

종속기업및관계기업 투자

20,601,996,634

37,788,884,042

0

유무형자산

44,633,286,987

16,464,366,011

28,168,920,976

투자자산

4,964,129,450

4,946,409,436

17,720,014

사용권자산

837,625,043

266,135,946

571,489,097

파생상품금융자산

1,380,000,000

1,380,000,000

0

기타비유동채권

2,304,973,594

647,638,482

1,657,335,112

이연법인세자산

3,593,570,716

1,760,562,798

1,833,007,918

부채총계

63,264,416,476

23,367,175,417

39,897,241,059

유동부채

28,414,556,986

6,734,638,885

21,679,918,101

매입채무

4,016,667,354

1,949,389,274

2,067,278,080

단기차입금

18,000,000,000

2,000,000,000

16,000,000,000

파생상품금융부채

1,778,526,117

1,778,526,117

0

기타유동금융부채

366,121,993

135,384,362

230,737,631

기타유동부채

3,464,073,783

425,701,509

3,038,372,274

기타채무

789,167,739

445,637,623

343,530,116

비유동부채

34,849,859,490

16,632,536,532

18,217,322,958

장기차입금 및 사채

26,281,300,000

14,219,000,000

12,062,300,000

퇴직급여부채

6,923,087,679

1,688,957,066

5,234,130,613

기타비유동금융부채

480,369,396

136,746,026

343,623,370

기타비유동부채

1,165,102,415

587,833,440

577,268,975

자본총계

65,169,444,937

65,169,444,937

17,186,887,408

자본금

15,658,301,500

15,658,301,500

2,000,000,000

자본잉여금

38,697,251,604

38,697,251,604

15,186,887,408

자본조정

(995,794,025)

(995,794,025)

　

기타포괄손익누계액

(1,765,743,140)

(1,765,743,140)

　

이익잉여금

13,575,428,998

13,575,428,998

　

※ 상기 가액은 분할기일에 일부 변동될 수 있음. &cr;

※ 기타 참고사항

1. 상기 금액은 2019년 09월 30일 한국채택국제회계기준의 별도재무제표를 기준으로 한 금액으로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;2. 관련공시&cr;전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

공시일자 : 2019년 12월 12일&cr;공시제목 : 주요사항보고서(회사분할결정)

 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제 8조(주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제> 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)
(신설) 제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제 9조(주식의 종류, 수 및 내용)

① 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

 제 9조(주식의 종류)&cr;① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.&cr;② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. (코스닥 표준정관 관련)&cr;- 코스닥 표준 정관에 따라 조항 수정

제9조의4 (무의결권 배당우선 상환주식)&cr;⑤ 3종 종류주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택 또는 주주의 상환청구에 따라 상환할 수 있다.

2. 상환기간 또는 상환청구기간은 발행일이 속하는 회계연도의 정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 3년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 발행 시 이사회가 정한다. 다만, 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

제9조의4 (무의결권 배당우선 상환주식)&cr;⑤ 3종 종류주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택 또는 주주의 상환청구에 따라 상환할 수 있다.

2. 상환기간 또는 상환청구기간은 발행일이 속하는 회계연도의 정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 10년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 발행 시 이사회가 정한다. 다만, 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

 (코스닥 표준정관 관련)&cr;- 코스닥 표준 정관에 따라 조항 수정

제9조의6 (의결권 있는 배당우선 상환주식)

① 회사가 발행할 5종 종류주식은 의결권 있는 배당우선 상환주식(이하 이 조에서 “5종 종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 발행주식 총수의 1/4 범위 내로 한다.

 제9조의6 (의결권 있는 배당우선 상환주식) &cr;① 회사가 발행할 5종 종류주식은 의결권 있는 배당우선 상환주식(이하 이 조에서 “5종 종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 발행주식 총수의 1/2 범위 내로 한다. (코스닥 표준정관 관련)&cr;- 코스닥 표준 정관에 따라 조항 수정

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행하는 주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행하는 주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우&cr;6. '근로복지기본법' 제39조에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

 (코스닥 표준정관 관련)&cr;- 코스닥 표준 정관에 따라 조항 추가
(신설)

제11조의2(우리사주매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 보통주식으로 한다.

③ 우리사주매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 6월 이상 2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다.

④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 ‘근로복지기본법 시행규칙’ 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

⑤ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 우리사주매수선택권을 부여받은 우리사주조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

2. 회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

3. 기타 우리사주매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑥ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조5의 규정을 준용한다.

 (코스닥 표준정관 관련)&cr;- 코스닥 표준 정관에 따라 조항 추가

제14조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인 으로 하여금 취급케 한다.

 제14조(명의개서대리인)&cr;③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제> 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
제21조(사채발행에 관한 준용규정) &cr;제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에준용한다. 제21조(사채발행에 관한 준용규정)&cr;제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. (전자증권법 관련)&cr;- 제15조 삭제에 따른 문구 정비

제23조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하여야 한다.

 제23조(소집통지 및 공고)&cr;① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. (코스닥 표준정관 관련)&cr;- 코스닥 표준 정관에 따라 조항 수정

제30조(의결권의 불통일행사)

① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

제30조(의결권의 불통일행사)

① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

 (코스닥 표준정관 관련)&cr;- 코스닥 표준 정관에 따라 조항 수정

제42조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제42조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 이사회 결의로 선임한다.

(효율성 확대)

- 대표이사제도를 효율적으로 운영할 수 있도록 수정
제54조(외부감사인의 선임) &cr;회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. 제54조(외부감사인의 선임) &cr;회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 .주식&cr;회사 등의 외부감사에 관한 법률.의 규정에 따라감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. 관련 법령명 변경에 따른 자구 수정

※ 기타 참고사항

상기 변경 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
하태형 58.12.12 - - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 약력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
하태형 코미코 사내이사

서울대학교 경영학 학사

KAIST 경영학 석사&cr;SUNY 대학원 경제학 박사&cr;금융감독원 자문위원('12~'14)&cr;현대경제연구원 원장('14~'15)&cr;법무법인 율촌 고문('15~'18)&cr;수원대학교 특임교수('11~현재)

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※ 기타 참고사항

-해당 사항 없음