| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양로 786-2 3층 연회장 토파즈홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안 :제21기(2019.01.01~2019.12.31) 별도, 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 40원 포함) ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명 및 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 :사내이사 전선규 재선임의 건 - 제2-2호 의안 :사외이사 김용태 신규선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) - 제3-1호 의안 : 상근감사 김영재 재선임의 건 ○ 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전선규 | 1958-04 | 3 | 재선임 |
現. (주)미코 사내이사(17.03 ~ 현재)
(주)코미코 사내이사(18.03 ~ 현재) 前. (주)미코 대표이사(96.02 ~ 17.03) 현대전자산업(現.SK hynix)(84.06 ~ 91.12) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용태 | 1954-03 | 3 | 신규선임 |
前. - 한국과학기술연구원
반도체연구실 책임 연구원(82.11~20.03) - 한양대학교 신소재 공학과 겸임교수 (97.09 ~ 15.02) - 한국반도체표준 협의회 회장 (08.10 ~ 12.12) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영재 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 상근 |
現. (주)미코 감사(11.03 ~ 현재)
前. 다산회계법인(06.04 ~ 11.03) |