| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 135,623 | - 매출액 | 81,371 | |
| - 부채총계 | 69,596 | - 영업이익 | 2,953 | ||
| - 자본금 | 15,658 | - 당기순이익 | 4,355 | ||
| - 자본총계 | 66,027 | *주당순이익(원) | 141 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 404,978 | - 매출액 | 236,170 | |
| - 부채총계 | 236,191 | - 영업이익 | 38,238 | ||
| - 자본금 | 15,658 | - 당기순이익 | 21,976 | ||
| - 자본총계 | 168,787 | *주당순이익(원) | 259 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,231,637,680 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 및 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 부의안건
○ 제1호 의안 :제21기 (2019.01.01~2019.12.31) 별도, 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 40원 포함) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명 및 사외이사 1명) 제2-1호 의안 :사내이사 전선규 재선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 :사외이사 김용태 신규선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) - 제3-1호 의안 : 상근감사 김영재 재선임의 건 → 의결정족수 미달로 부결 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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1. 당사는 제3호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 정족수 미달로 부결되었습니다. 이에
상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사 김영재는 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다. 향후 주주의견을 청취하고 최대한 빠른 시일에 이사회에서 감사안을 확정하고 필요한 조치를 취할 예정입니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2020-03-23 감사보고서 제출 2020-03-19 감사보고서 제출 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집결의 2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전선규 | 1958-04 | 3 | 재선임 |
現. (주)미코 사내이사(17.03 ~ 현재)
(주)코미코 사내이사(18.03 ~ 현재) 前. (주)미코 대표이사(96.02 ~ 17.03) 현대전자산업(現.SK hynix)(84.06 ~ 91.12) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용태 | 1954-03 | 3 | 신규선임 |
前. - 한국과학기술연구원
반도체연구실 책임 연구원(82.11~20.03) - 한양대학교 신소재 공학과 겸임교수 (97.09 ~ 15.02) - 한국반도체표준 협의회 회장 (08.10 ~ 12.12) |
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