| 1. 일시 | 날짜 | 2020-12-30 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 모산로 8 (신모산동) 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
- 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 박규옥 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (세부의안 추후 결정) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-10-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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감사 선임 관련 세부의안은 추후 이사회에서 결정할 계획이며, 결정되는대로 재공시할
예정입니다 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박규옥 | 1977-10 | 3년 | 신규선임 |
現) (주)미코 전략/재무 담당
前) (주)LS전선 전략기획부문 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주 사업
2. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스 사업 3. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역 사업 4. 상품 또는 용역의 공동개발 판매 사업 5. 설비·전산 시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 6. 시장조사, 경영자문 및 경영컨설팅사업 7. 저작권 임대, 판매 및 위탁관리업 8. 신기술 개발 및 연구용역사업 9. 신기술 관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원 사업 10. 교육서비스업 및 사업관련 서비스업 21. 소프트웨어 개발, 판매, 임대, 자문업 22. 기계설비공사업 23. 판매대행업 24. 무역의 알선업 25. 타회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 그 회사 제반사업 내용의 지배, 경영 지도 및 육성사업 |
신사업의 주요 사업
목적 반영. |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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1. 무역업(반도체,LCD 및 전자제품 제조용 장비, 원,부자재 부품의 수출입)
2. 반도체, LCD 및 전자제품 제조용장비, 원,부자재, 부품,제조업 3. 반도체, LCD 및 전자제품 제조용장비, 원,부자재, 부품의 보수 서비스업 4. 반도체, LCD 및 전자제품 제조용장비, 원 부자재, 부품의 도,소매업 5. 반도체 및 LCD 관련 정밀부품의 정밀세정 및 재생업 8. 바이오진단 및 의료기기 사업 9. 전자부품제조업 |
7. 무역업(반도체, 디스플레이 및 전자제품 제조용 장비, 원,부자재 부품의 수출입)
8. 반도체, 디스플레이 및 전자제품 제조용장비, 원,부자재, 부품,제조업 9. 반도체, 디스플레이 및 전자제품 제조용장비, 원,부자재, 부품의 보수 서비스업 10. 반도체, 디스플레이 및 전자제품 제조용장비, 원 부자재, 부품의 도,소매업 11. 반도체 및 디스플레이 관련 정밀부품의 정밀세정 및 재생업 14. 바이오 관련 기기 및 시약 등의 제조, 판매 및 유통사업 15. 전자부품제조 및 판매업 |
사업확장 목적 수정. | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |