의결권대리행사권유참고서류 3.5 주식회사 미코 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
	2022년 3월 4일
권 유 자:	성 명: (주)미코&cr;주 소: 경기도 안성시 대덕면 모산로 53&cr;전화번호: 031-220-9823
작 성 자:	성 명: 박규옥&cr;부서 및 직위: CFO&cr;전화번호: 031-220-9823
&cr;&cr;

&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)미코본인2022년 03월 04일2022년 03월 30일2022년 03월 10일미위탁주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보 전자위임장 가능한국예탁결제원(인터넷) https://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(인터넷) https://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)미코보통주1,504,9404.50본인의결권이&cr;제한된 주식

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

전선규최대주주보통주5,043,52815.09최대주주-노현영특수관계인보통주583,9471.75특수관계인-장성수계열회사 임원보통주111,0190.33계열회사 임원-(주)미코네트웍스특수관계인보통주656,3051.96특수관계인-이석윤등기임원보통주3,5830.01등기임원-여문원등기임원보통주5000.00계열회사 임원-김용준계열회사 임원보통주4,2430.01계열회사 임원-6,403,12519.16-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

곽충환보통주0직원--최진호보통주0직원--김유리보통주0직원--

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2022년 03월 04일2022년 03월 10일2022년 03월 29일2022년 03월 30일

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2022년 3월 14일 9시 ∼ 2022년 3월 29일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr; 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m가. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 14일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)&cr;&cr;나. 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사&cr;- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)&cr;&cr;다. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXOO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를&cr;받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처&cr; 주 소: 18487 경기도 화성시 동탄산단2길 68&cr; 미코 전략기획팀 &cr; 전화 번호: 031-220-9823&cr; 팩스 번호: 031-372-7085&cr;- 우편 접수 여부: 가능&cr;- 접수기간: 2022년 03월 10일 ~ 3월 30일 제22기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2022년 03월 30일 오전 10 시경기도 안성시 공단2로 23, 4층

일 시

장 소

※ 코로나 및 사내 보안규정에 따라 주주총회 당일 참석 주주분께서는 안내에 따라 회사 접견실 등 외부장소 대기 후 주주총회 장소로 입장하여 주시기 바랍니다.&cr;

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2022.03.14 ~ 2021.03.29한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr; 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m가. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 14일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)&cr;&cr;나. 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사&cr;- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)&cr;&cr;다. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.&cr;&cr;[본인 참석 시]&cr;- 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)&cr;&cr;[대리인 참석 시]&cr;- 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증&cr;- 위임장에 기재할 사항&cr;① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)&cr;② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용&cr;③ 위임인의 인감날인&cr;&cr;※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.&cr;- 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 미완치자, 자가격리자, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr;- 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr;- 참석자 중 확진자 발생시 14일간 자가격리대상이 될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 세라믹 소재부품사업의 지속적인 성장을 통해 소재부품전문기업으로 자리매김하고 있습니다. 세라믹 히터의 경우, 국산화 성공이후 국내 장비회사에 납품되어 가파른 성장속도를 보여주고 있으며 해외 유수의 업체들과도 거래 중에 있습니다. 또한 세정, 코팅 부문도 반도체 슈퍼사이클에 따른 성장이 이어지고 있습니다.&cr;

- 부품산업부문&cr;일정부분 세정시장의 확장 한계성을 극복하기 위하여 세라믹기술을 기반으로하는 정밀부품산업과 기능성 부품시장 진입을 통하여 반도체 LCD 세정/부품영역으로의 성장을 도모하여 왔으며, 그러한 노력의 성과로 국내 최초 세라믹 ESC국산화 성공과 AlN, Y2O3등의 특수 세라믹 선도 기업으로 자리매김 하고 있습니다. 또한 세라믹히터의 국산화를 통해 기능성 부품의 매출 신장이 지속되고 있으며, 특수 재질의 고기능성 부품들은 반도체 산업의 발전과 함께 지속적인 수요 확장이 이루어지고 있습니다. 이 밖에 코팅기술을 응용한 LCD, OLED용 하부전극 국산화를 통한 시장선점도 괄목할 만한 성장 동력으로 자리잡고 있습니다. 당사는 이러한 세라믹 소재, 부품 관련 기술력을 더욱 강화하여 지속적 성장을 꾀하고 있습니다. &cr;&cr;- 반도체용 장비 부품 등 세정 및 코팅 사업부문

현재 국내에는 외주세정업체로서 정밀세정에 대한 기술력과 정밀세정에 필요한 클린룸 등 시설을 확보하고, 코팅에 대한 기술력을 가진 전문업체는 당사를 제외하고 그 수가 적습니다. 당사와 경쟁관계에 있는 업체로는 싸이노스, 아이원스 등이 있는 것으로 알려져 있습니다. 위 업체와 비교하여 세정과 코팅에 있어서 특허 및 원천기술의 보유 등 기술 노하우와 제품이력 관리 및 품질관리(PSM: Particle Solution Management)의 토탈솔루션을 제공함으로써 고객만족의 우위에 있습니다.&cr;&cr;- 고체산화물 연료전지 사업부문 &cr;당사는 고체산화물 연료전지 기술을 기반으로 발전용 연료전지 사업을 영위하고 있으며, 고체산화물 연료전지 시스템의 시작부터 끝까지 자체 기술을확보하고 있고 외주 의존도가 낮아 안정적인 공급 및 사후관리가 가능합니다.&cr;&cr;

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결 재무제표&cr;① 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제 23 기 2021년 12월 31일 현재
제 22 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 미코와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제23기	제22기
자산
Ⅰ. 유동자산	287,126,819,753	240,781,973,421
현금및현금성자산	180,517,871,638	150,440,759,908
단기금융상품	21,638,211,431	24,921,787,678
매출채권	45,249,707,261	32,185,453,737
기타수취채권	4,720,869,955	1,992,895,768
재고자산	30,643,915,442	27,682,405,587
단기기타금융자산	1,165,652,175	-
기타유동자산	3,189,170,481	3,044,734,184
당기법인세자산	1,421,370	513,936,559
Ⅱ. 비유동자산	434,045,263,323	278,075,564,837
종속기업투자	69,643,376,726	22,371,808,485
장기기타수취채권	845,313,911	1,158,300,007
유형자산	321,325,235,899	231,151,705,140
투자부동산	3,615,910,963	-
무형자산	8,825,584,863	6,785,981,500
장기기타금융자산	20,679,244,144	14,152,067,522
기타비유동자산	34,257,463	69,141,883
이연법인세자산	9,076,339,354	2,386,560,300
자산총계	721,172,083,076	518,857,538,258
부채
Ⅰ. 유동부채	187,466,938,206	136,072,588,347
매입채무	13,087,176,453	10,902,404,878
단기차입금	91,848,696,614	52,053,282,389
기타지급채무	11,798,773,459	15,007,563,900
단기기타금융부채	22,940,420,669	26,471,936,184
당기법인세부채	15,118,887,750	6,972,402,078
유동성장기차입금	19,794,634,115	4,082,060,000
유동성사채	-	11,588,565,801
유동성리스부채	-	-
기타유동부채	11,709,000,150	8,885,445,809
유동성충당부채	1,169,348,996	108,927,308
Ⅱ. 비유동부채	153,501,219,917	147,823,555,231
장기차입금	84,757,854,115	80,304,379,560
전환사채	6,406,587,512	13,002,700,360
신주인수권부사채	3,787,280,128	10,827,149,879
퇴직급여채무	18,774,856,692	14,699,093,285
장기기타지급채무	533,000,000	5,000,000
장기기타금융부채	12,080,732,771	24,221,678,102
기타비유동부채	5,516,152,058	3,811,410,174
장기리스부채	-	-
이연법인세부채	20,291,465,848	275,430,719
사채	-	-
충당부채	1,353,290,793	676,713,152
부채총계	340,968,158,123	283,896,143,578
자본
Ⅰ. 지배기업소유주지분	200,335,186,570	115,989,004,389
자본금	16,708,389,000	15,658,301,500
자본잉여금	192,444,356,787	93,011,614,786
자본조정	(34,100,536,535)	(27,112,671,485)
기타포괄손익누계액	(4,891,257,758)	(4,884,909,635)
이익잉여금	30,174,235,076	39,316,669,223
Ⅱ. 비지배지분	179,868,738,383	118,972,390,291
자본총계	380,203,924,953	234,961,394,680
부채및자본총계	721,172,083,076	518,857,538,258

② 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 미코와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제23기	제22기
Ⅰ. 매출액	356,615,831,616	280,899,054,562
제품매출액	348,221,023,508	269,142,606,780
상품매출액	8,394,808,108	11,756,447,782
기타매출액	-	-
Ⅱ. 매출원가	185,500,932,797	152,642,999,456
제품매출원가	173,227,066,311	141,837,364,666
상품매출원가	16,831,708,483	11,197,120,008
기타매출원가	(4,557,841,997)	(391,485,218)
Ⅲ. 매출총이익	171,114,898,819	128,256,055,106
판매비와관리비	104,039,207,006	82,433,584,796
대손상각비	(1,970,073,764)	1,962,127,248
Ⅳ. 영업이익	69,045,765,577	43,860,343,062
기타수익	1,920,252,454	1,504,186,117
기타비용	959,294,669	645,410,396
금융수익	15,038,224,921	13,242,806,351
금융비용	17,052,038,980	32,022,273,813
지분법평가손익	(6,506,650,920)	(13,368,854,848)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	61,486,258,383	12,570,796,473
법인세비용	39,048,182,269	11,199,516,923
Ⅵ. 당기순이익	22,438,076,114	1,371,279,550
Ⅶ. 당기순이익의 귀속
지배기업소유주	(10,250,623,263)	12,963,631,553
비지배지분	32,688,699,377	(11,592,352,003)
Ⅷ. 당기기타포괄손익	6,458,594,074	(3,582,582,516)
:후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(806,134,533)	(133,673,395)
순확정급여부채의 재측정요소	(1,234,375,668)	(407,018,341)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	428,241,135	273,344,946
지분법이익잉여금		-
:후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	7,264,728,607	(3,448,909,121)
해외사업환산이익	9,806,920,926	(3,345,068,612)
파생상품평가손익	-	-
지분법자본변동	(2,542,192,319)	(103,840,509)
지분법이익잉여금	-
IX. 당기총포괄손익	28,896,670,188	(2,211,302,966)
X. 당기총포괄손익의 귀속
지배기업소유주	(9,148,782,269)	11,697,824,980
비지배지분	38,045,452,457	(13,909,127,946)

&cr;&cr;

(2) 별도 재무제표&cr; ① 별도 재무상태표

별 도 재 무 상 태 표
제 23 기 2021년 12월 31일 현재
제 22 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 미코	(단위 : 원)

과목	제23기	제22기
자산
Ⅰ.유동자산	41,764,675,162	42,108,023,523
현금및현금성자산	21,168,875,662	21,707,652,261
단기금융상품	1,165,652,175	4,871,523,970
매출채권및기타채권	14,992,210,463	8,065,442,295
재고자산	3,658,830,556	6,945,063,737
기타유동자산	779,106,306	518,341,260
당기법인세자산	-	-
Ⅱ.비유동자산	288,901,730,546	169,325,610,847
장기매출채권및기타채권	121,348,422	134,984,366
장기기타금융자산	11,355,611,079	10,005,839,206
유형자산	19,481,818,765	15,249,996,258
투자부동산	17,817,573,728	7,767,908,913
영업권이외의무형자산	1,125,124,297	1,556,933,846
종속기업ㆍ관계기업투자	238,479,612,837	134,138,519,311
사용권자산	520,641,418	471,428,947
이연법인세자산	-	-
자 산 총 계	330,666,405,708	211,433,634,370
부 채
Ⅰ.유동부채	71,437,416,426	55,023,389,395
매입채무및기타채무	4,801,951,753	4,316,365,183
단기차입금	48,200,000,000	12,000,000,000
유동성장기부채	-	-
기타금융부채	6,680,001,926	24,728,582,476
당기법인세부채	10,182,884,792	361,844,799
기타유동부채	1,572,577,955	1,987,816,937
유동성사채	-	11,628,780,000
유동성 장기차입금	-	-
Ⅱ.비유동부채	47,922,382,556	31,668,696,210
장기차입금	16,700,000,000	10,246,220,000
사채	6,406,587,512	13,002,700,360
기타금융부채	3,851,283,064	5,354,448,600
퇴직급여채무	1,897,127,934	1,624,970,407
장기종업원급여	363,522,079	339,061,711
기타비유동부채	580,974,047	731,649,201
이연법인세부채	18,122,887,920	369,645,931
부 채 총 계	119,359,798,982	86,692,085,605
자 본
자본금	16,708,389,000	15,658,301,500
자본잉여금	70,970,416,936	38,697,251,604
기타자본구성요소	(14,112,135,105)	(7,124,270,055)
기타포괄손익누계액	8,297,377,448	2,452,440,896
이익잉여금	129,442,558,447	75,057,824,820
자 본 총 계	211,306,606,726	124,741,548,765
부 채 및 자 본 총 계	330,666,405,708	211,433,634,370

&cr;&cr;&cr;

② 별도 포괄손익계산서

별 도 포 괄 손 익 계 산 서
제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 미코	(단위 : 원)

과목	제23기	제22기
매출액	43,428,375,283	46,650,152,623
매출원가	26,667,418,034	31,301,321,707
매출총이익	16,760,957,249	15,348,830,916
물류비	853,097,894	801,283,950
지급수수료	1,196,268,294	1,180,049,935
판매비와관리비	11,638,813,664	14,128,628,336
영업이익	3,072,777,397	(761,131,305)
금융수익	13,730,819,890	7,295,729,849
금융비용	11,334,294,500	22,989,395,850
기타수익	62,217,760,354	16,344,957,108
기타비용	723,920,066	175,163,792
지분법이익(손실)	11,083,104,010	37,921,742,899
법인세비용차감전이익(손실)	78,046,247,085	37,636,738,909
법인세비용	24,769,702,575	2,040,652,276
당기순이익(손실)	53,276,544,510	35,596,086,633
법인세비용차감후기타포괄이익(손실)	6,953,125,669	104,410,852
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
보험수리적손익	(94,165,406)	75,688,174
지분법자본변동	6,647,291,075	(360,047,539)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
매도가능금융자산평가손익	400,000,000	388,770,217
해외사업환산손익	-	-
총포괄이익	60,229,670,179	35,700,497,485

&cr;&cr;

③ 이익잉여금처분계산서 (안)

이익잉여금처분계산서 (안)
제 23 기	2021년 01월 01일	부터	제 22 기	2020년 01월 01일	부터
	2021년 12월 31일	까지		2020년 12월 31일	까지
처분예정일	2022년 04월 29일		처분확정일	2022년 03월 30일

과목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
Ⅰ. 미처리이익잉여금		129,196,230,911		74,811,497,284
1. 전기이월이익잉여금	74,811,497,284		14,265,201,306
2. 당기순손실(이익)	53,276,544,510		-6,135,895,090
3. 회계정책변경의 누적효과(*1)			66,682,191,068
4. 기타포괄손익의 실현효과(*2)	1,108,189,117
Ⅱ. 임의적립금등이입액
합 계		129,196,230,911		74,811,497,284
Ⅲ. 이익잉여금처분액		-2,457,211,526		-
1. 이익준비금	223,382,866		-
배당금	2,233,828,660		-
(현금배당주당배당금(률):
보통주: 당기 70원
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		126,739,019,385		74,811,497,284

&cr;(*1) 당사는 당기 중 별도재무제표에서 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자에 대한 회계처리 방법을 원가법에서 기업회계기준서 제1028호에서 규정하는 지분법으로 변경하였습니다.&cr;(*2) 당사는 당기 중 기타포괄손익-공정가치측정지정 금융자산의 매각을 통하여 이익잉여금으로 실현처리 하였습니다.&cr;

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금 처분 계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1 )
실제 지급된 보수총액	1,475백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	31백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.