| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 43기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 53,627,847 | - 매출액 | 35,727,336 | |
| - 부채총계 | 42,828,922 | - 영업이익 | 2,101,151 | ||
| - 자본금 | 461,565 | - 당기순이익 | 132,251 | ||
| - 자본총계 | 10,798,925 | *주당순이익(원) | 1,463 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,085,622 | - 매출액 | 34,018,434 | |
| - 부채총계 | 41,762,186 | - 영업이익 | 1,791,934 | ||
| - 자본금 | 461,565 | - 당기순이익 | 699,264 | ||
| - 자본총계 | 8,323,436 | *주당순이익(원) | 7,951 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,154 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 100,715,850,836 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원이 되는 상임이사 1명 감사위원이 되는 비상임이사 1명 비상임이사 3명 비상임 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 13 | |||
| 사외이사총수 | 7 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 53.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ○ 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 감사위원이 되는 상임이사 후보자(1인), 감사위원이 되는 비상임이사 후보자(1인), 비상임이사 후보자(3인) 및 비상임 감사위원 후보자(1인)의 세부내역은 아래를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 2025회계연도 연결재무제표, 별도재무제표 및 부속서류(안) 승인의 건 | 가결 | 73.1 | 97.1 | 2.9 | - |
| 2 | 보통결의 | 상임이사 보수한도(안) 승인의 건 | 가결 | 69.9 | 92.9 | 7.1 | - |
| 3 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 63.4 | 84.2 | 15.8 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원이 되는 상임이사 선임의 건 -후보 유정표 |
가결 | 32.4 | 71.2 | 28.8 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 감사위원이 되는 비상임이사 선임의 건 -후보 김기현(1974년생) |
가결 | 43.4 | 95.4 | 4.6 | - |
| 6-1 | 보통결의 | 비상임이사 선임의 건 -후보 김기현(1984년생) |
가결 | 73.0 | 97.0 | 3.0 | - |
| 6-2 | 보통결의 | 비상임이사 선임의 건 -후보 박성진 |
가결 | 74.3 | 98.7 | 1.3 | - |
| 6-3 | 보통결의 | 비상임이사 선임의 건 -후보 윤준식 |
가결 | 74.4 | 98.8 | 1.2 | - |
| 7-1 | 보통결의 | 비상임 감사위원 선임의 건 -후보 박성진 |
가결 | 43.4 | 95.4 | 4.6 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유정표 | 1971-11 | 2 | 신규선임 | 前 로펌고우 법률사무소 변호사 前 경기도 청렴자문위원회 위원 前 서울지방변호사회 사무국 사무총장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기현 (1974生) |
1974-03 | 2 | 신규선임 | 現 신정회계법인 이사 前 SBI저축은행 사외이사 前 삼일회계법인 회계사 |
유안타제11호기업인수목적㈜(감사) |
| 김기현 (1984生) |
1984-01 | 2 | 신규선임 | 現 민주평화통일자문회의 상임위원 現 전국자치분권민주지도자 회의 공동대표 前 제21기 민주평화통일자 문회의 경산시협의회 자문위원 |
- |
| 박성진 | 1984-05 | 2 | 신규선임 | 現 법무법인 최선 대표변호 사 前 김앤장 법률사무소 변호 사 前 서울남부지방법원 조정 위원 |
- |
| 윤준식 | 1983-01 | 2 | 신규선임 | 前 법무법인 율촌 파트너변 호사 前 고위공직자범죄수사처 검사 前 김앤장 법률사무소 변호 사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유정표 | 1971-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 前 로펌고우 법률사무소 변호사 前 경기도 청렴자문위원회 위원 前 서울지방변호사회 사무국 사무총장 |
| 김기현 (1974生) |
1974-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 신정회계법인 이사 前 SBI저축은행 사외이사 前 삼일회계법인 회계사 |
| 박성진 | 1984-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인 최선 대표변호사 前 김앤장 법률사무소 변호사 前 서울남부지방법원 조정위원 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||