| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 청원구 충청대로 114 그랜드플라자 청주호텔3층 직지홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 이해관계자등과의 거래내역 보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 제7기(2022년 01월 01일~ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 이채필 선임의 건 (신규선임) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 회사는 2023년 3월 28일에 개최하는 제7기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이채필 | 1956-04 | 3 | 신규선임 | - 고용노동부 장관 - 고용노동부 차관 - 서울대학교 행정학 석사 |
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