| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,751,776 | - 매출액 | 322,073 | |
| - 부채총계 | 826,074 | - 영업이익 | -67,835 | ||
| - 자본금 | 16,921 | - 당기순이익 | -67,779 | ||
| - 자본총계 | 925,701 | *주당순이익(원) | -2,011 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,810,190 | - 매출액 | 322,073 | |
| - 부채총계 | 841,548 | - 영업이익 | -70,938 | ||
| - 자본금 | 16,921 | - 당기순이익 | -72,205 | ||
| - 자본총계 | 968,642 | *주당순이익(원) | -2,142 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 재선임 : 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (보고사항) 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 이해관계자등과의 거래내역 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (결의사항) 1. 제1호 의안 : 제9기(2024.01.01. - 2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 지명찬 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지명찬 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | - 삼성SDI 부사장 ('83.07~'14.12) - 삼성SDI 자문역 ('15.01~'16.12) - 케어랩스 감사 ('23.01~현재) |
- 케어랩스 감사 |