| 1. 일시 | 날짜 | 2021-10-25 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88(한국투자증권 빌딩)회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 변경의 건 3. 이사 선임의 건 3-1. 이종훈(사내이사) 3-2. 김용덕(사내이사) 3-3. 임동하(사내이사) 3-4. 민경탁(사외이사) 4. 감사 선임의 건 4-1. 박준범(감사) 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 7. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-09-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-08-27 회사합병 결정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종훈 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | - 93.05 American University 경영학과 - 96.01 고려대학교 언론대학원 - 08.09 Columbia Business School - 93.03~07.06 ㈜대유 대표이사 - 97.05~99.07 ㈜대유증권 이사 - 07.07~18.05 ㈜영은인터내셔날 대표이사 - 11.11~17.11 ㈜동일지주 대표이사 - 12.05~18.02 ㈜동일 사내이사 - 13.10~19.12 ㈜대유홀딩스 대표이사 - 15.10~현재 디와이씨㈜ 공동대표이사 |
| 김용덕 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | - 86.02 인하대학교 기계공학과 - 85.12~00.03 현대자동차㈜ 기획실 차장 - 00.04~04.04 ㈜휴먼오토 대표이사 - 04.05~06.10 ㈜씨티앤티 기획실/부공장장 - 06.11~현재 디와이씨㈜ 공동대표이사 |
| 임동하 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 | - 96.02 한국외국어대학교 법학과 - 98.12 한국외국어대 법학대학원 수료 - 98.10~07.06 ㈜대유 차장 - 07.07~11.11 ㈜영은인터내셔날 부장 - 11.12~15.10 ㈜동일 이사 - 13.10~19.12 ㈜대유홀딩스 이사 - 15.10~현재 디와이씨㈜ 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경탁 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | - 91.05 University of Wisconsin, Madison 철학/경제학 - 96.05 Ohio University 정치학 석사 - 99.05 Ohio State University 법학 박사 - 20.02~03.11 아이비씨 법률사무소 변호사 - 03.11~05.05 법무법인 다인 변호사 - 05.06~06.10 법무법인 다울 변호사 - 04.03~20.03 ㈜삼영무역 사외이사 - 07.11~15.08 법무법인 지석 변호사 - 12.11~13.11 외교통상부 자문위원 - 12.10~15.09 대한상사중재원 중재 위원회원 - 15.09~현재 법무법인 정진 변호사 - 16.03~19.03 ㈜더네이쳐홀딩스 감사 - 18.05~현재 아시아컨티넨탈그룹㈜ 감사 - 21.03~현재 디와이씨㈜ 사외이사 |
- 15.09~현재 법무법인 정진 변호사 - 18.05~현재 아시아컨티넨탈그룹㈜ 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준범 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 11.09 연세대학교 경영학과 - 11.09~15.09 안진회계법인 회계사 - 15.12~현재 연세세무회계사무소 회계사 - 18.11~현재 디와이씨㈜ 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하"합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. | 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 각종 수송기계류와 그 부품의 제조, 가공, 판매 2. 각종 기계류와 그 부품의 제조, 가공, 판매 3. 위 각호의 관련 상품 수입, 판매업 4. 부동산 임대업 5. 자동차부품 수출입업 6. 단조가공업 7. 자동차부품 제조업 또는 자동차부품 수출입업의 사업을 영위하는 회사의 주식을 취득, 소유함으로써 그 회사 제반 사업 내용의 지배, 경영지도, 정리, 육성 8. 전 각호에 부대되는 사업 |
기업인수목적회사의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |