| 1. 결의사항 | 1. 합병승인 결의의 건 ->원안대로 승인 2. 정관 변경의 건 ->원안대로 승인 3. 이사 선임의 건 3-1. 이종훈(사내이사) 3-2. 김용덕(사내이사) 3-3. 임동하(사내이사) 3-4. 민경탁(사외이사) ->원안대로 승인 4. 감사 선임의 건 4-1. 박준범(감사) ->원안대로 승인 5. 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 6. 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 7. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 ->원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-10-25 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호 및 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | 2021-10-05 참고서류 2021-10-05 주주총회소집공고 2021-09-02 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종훈 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | - 93.05 American University 경영학과 - 96.01 고려대학교 언론대학원 - 08.09 Columbia Business School - 93.03~07.06 ㈜대유 대표이사 - 97.05~99.07 ㈜대유증권 이사 - 07.07~18.05 ㈜영은인터내셔날 대표이사 - 11.11~17.11 ㈜동일지주 대표이사 - 12.05~18.02 ㈜동일 사내이사 - 13.10~19.12 ㈜대유홀딩스 대표이사 - 15.10~현재 디와이씨㈜ 공동대표이사 |
| 김용덕 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | - 86.02 인하대학교 기계공학과 - 85.12~00.03 현대자동차㈜ 기획실 차장 - 00.04~04.04 ㈜휴먼오토 대표이사 - 04.05~06.10 ㈜씨티앤티 기획실/부공장장 - 06.11~현재 디와이씨㈜ 공동대표이사 |
| 임동하 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 | - 96.02 한국외국어대학교 법학과 - 98.12 한국외국어대 법학대학원 수료 - 98.10~07.06 ㈜대유 차장 - 07.07~11.11 ㈜영은인터내셔날 부장 - 11.12~15.10 ㈜동일 이사 - 13.10~19.12 ㈜대유홀딩스 이사 - 15.10~현재 디와이씨㈜ 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경탁 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | - 91.05 University of Wisconsin, Madison 철학/경제학 - 96.05 Ohio University 정치학 석사 - 99.05 Ohio State University 법학 박사 - 20.02~03.11 아이비씨 법률사무소 변호사 - 03.11~05.05 법무법인 다인 변호사 - 05.06~06.10 법무법인 다울 변호사 - 04.03~20.03 ㈜삼영무역 사외이사 - 07.11~15.08 법무법인 지석 변호사 - 12.11~13.11 외교통상부 자문위원 - 12.10~15.09 대한상사중재원 중재 위원회원 - 15.09~현재 법무법인 정진 변호사 - 16.03~19.03 ㈜더네이쳐홀딩스 감사 - 18.05~현재 아시아컨티넨탈그룹㈜ 감사 - 21.03~현재 디와이씨㈜ 사외이사 |
- 15.09~현재 법무법인 정진 변호사 - 18.05~현재 아시아컨티넨탈그룹㈜ 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준범 | 1983-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 11.09 연세대학교 경영학과 - 11.09~15.09 안진회계법인 회계사 - 15.12~현재 연세세무회계사무소 회계사 - 18.11~현재 디와이씨㈜ 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하"합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. | 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 각종 수송기계류와 그 부품의 제조, 가공, 판매 2. 각종 기계류와 그 부품의 제조, 가공, 판매 3. 위 각호의 관련 상품 수입, 판매업 4. 부동산 임대업 5. 자동차부품 수출입업 6. 단조가공업 7. 자동차부품 제조업 또는 자동차부품 수출입업의 사업을 영위하는 회사의 주식을 취득, 소유함으로써 그 회사 제반 사업 내용의 지배, 경영지도, 정리, 육성 8. 전 각호에 부대되는 사업 |
기업인수목적회사의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | x | x |
| 집중투표제 배제 | o | o |
| 1. 합병후 의무보유 사실 | 대상자 | 동훈인베스트먼트(주) 씨스퀘어자산운용(주) 한국투자증권(주) |
| 의무보유 기간 | 합병신주 상장일로 부터 6개월 | |
| 2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부 | 아니오 | |
| 3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부 | 아니오 | |
| 4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만 | 아니오 | |
| 5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부 | 아니오 | |
| 6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부 | 아니오 | |
| 7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부 | 아니오 | |