| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 경산시 진량읍 공단7로 42 디와이씨 주식회사 C동 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제04기 재무제표 승인의건 2) 제2호 의안 : 상근감사 신규선임의 건 제2-1호 의안 : 상근감사 염찬엽 신규선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염찬엽 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 1987.02 고려대 경영학과 - 2003.10 ~ 2009.03 가온미디어(KOSDAQ) 감사 - 2005.03 ~ 2017.07 파인브릿지 자산운용 사외이사 - 2020.03 ~ 현재 JW홀딩스(KOSPI) 사외이사 - 2021.03 ~ 현재 인텔리안테크(KOSDAQ) 감사 - 2003.04 ~ 현재 참회계법인 공인회계사 |