| 1. 일시 | 날짜 | 2022-11-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 경산시 진량읍 공단7로 42 디와이씨 주식회사 C동 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가 - 전자증권에 따른 조항 삭제 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-10-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 태양광 발전사업 | 사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |