| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 102,929 | - 매출액 | 100,112 | |
| - 부채총계 | 52,149 | - 영업이익 | 5,355 | ||
| - 자본금 | 2,069 | - 당기순이익 | -567 | ||
| - 자본총계 | 50,780 | *주당순이익(원) | -27 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 103,287 | - 매출액 | 100,112 | |
| - 부채총계 | 52,554 | - 영업이익 | 4,904 | ||
| - 자본금 | 2,069 | - 당기순이익 | 631 | ||
| - 자본총계 | 50,734 | *주당순이익(원) | 31 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 413,725,740 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 5 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 제07기(2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)* 현금배당 : 1주당 20원 -> 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 이종훈 사내이사 선임 제 3-2호 의안 : 김용덕 사내이사 선임 제 3-3호 의안 : 임동하 사내이사 선임 제 3-4호 의안 : 민경탁 사외이사 선임 -> 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 염찬엽 상근 감사 선임 -> 원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종훈 | 1968-05 | 3년 | 재선임 | 1993.03~2007.06 ㈜대유 대표이사 1997.05~1999.07 ㈜대유증권 이사 2007.07~2018.05 ㈜영은인터내셔날 대표이사 2012.05~2018.02 ㈜동일 사내이사 2015.10~현재 디와이씨㈜ 사내이사 |
| 김용덕 | 1960-01 | 3년 | 재선임 | 1985.12~2000.03 현대자동차㈜ 기획실 차장 2000.04~2004.04 ㈜휴먼오토 대표이사 2004.05~2006.10 ㈜씨티앤티 기획실/부공장장 2006.11~현재 디와이씨㈜ 공동대표이사 |
| 임동하 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | 1998.10~2007.06 ㈜대유 차장 2007.07~2011.11 ㈜영은인터내셔날 부장 2011.12~2015.10 ㈜동일 이사 2013.10~2019.12 ㈜대유홀딩스 이사 2015.10~현재 디와이씨㈜ 공동대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경탁 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | 2002.02~2003.11 아이비씨 법률사무소 변호사 2003.11~2005.05 법무법인 다인 변호사 2005.06~2006.10 법무법인 다울 변호사 2007.11~2015.08 법무법인 지석 변호사 2015.09~2022.05 법무법인 정진 변호사 2018.05~2023.03 아시아컨티넨탈그룹㈜ 감사 2022.06~2023.03 법무법인 경문 변호사 2023.03~현재 법무법인 대륙아주 변호사 2023.03~현재 ㈜이글벳 사외이사 2021.03~현재 디와이씨㈜ 사외이사 |
㈜이글벳 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염찬엽 | 1962-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | 2005.03~2017.07 파인브릿지 자산운용 사외이사 2020.03~현재 JW홀딩스(KOSPI) 사외이사 2021.03~2022.03 인텔리안테크(KOSDAQ) 감사 2003.04~현재 참회계법인 공인회계사 2022.03~현재 디와이씨㈜ 감사 |