| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
충남 예산군 응봉면 응봉로 50-16
(주) 유티아이 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고 사항
1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의안 1) 제1호 의안 : 제9기(2018년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익배당(안) : 보통주 1주당 현금 100원 배당 2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 : 황재영 사내이사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 김대성 감사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 설정의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 설정의 건 7) 제6호 의안 : 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황재영 | 1963-01 | 3년 | 재선임 |
-서울대 화학공학과
-코오롱 기술연구소 -당사 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대성 | 1959-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
-Dept. of physics,Georgiastate univ
-경기공업대학 부교수 -당사 비상근 감사 |