| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 09 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,882 | - 매출액 | 47,589 | |
| - 부채총계 | 12,182 | - 영업이익 | 8,093 | ||
| - 자본금 | 7,932 | - 당기순이익 | 6,860 | ||
| - 자본총계 | 59,700 | *주당순이익(원) | 434 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 77,731 | - 매출액 | 47,977 | |
| - 부채총계 | 18,185 | - 영업이익 | 8,046 | ||
| - 자본금 | 7,932 | - 당기순이익 | 6,449 | ||
| - 자본총계 | 59,543 | *주당순이익(원) | 408 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,560,033,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[부의안건]
제1호 의안 : 제9기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당(안) : 1주당 현금 100원 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도설정의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도설정의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 정관변경의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-11 주주총회소집공고
2019-02-28 주주총회소집결의 2019-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황재영 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 |
-서울대 화학공학과
-코오롱 기술연구소 -現 (주)유티아이 R&D 총괄 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대성 | 1959-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
-Dept. of physic, Georgia state univ
-경기공업대학 부교수 -당사 비상근 감사 |