| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 150,315 | - 매출액 | 3,566 | |
| - 부채총계 | 79,977 | - 영업이익 | -19,998 | ||
| - 자본금 | 9,330 | - 당기순이익 | -5,073 | ||
| - 자본총계 | 70,338 | *주당순이익(원) | -320 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 160,640 | - 매출액 | 18,560 | |
| - 부채총계 | 86,088 | - 영업이익 | -32,244 | ||
| - 자본금 | 9,330 | - 당기순이익 | -22,739 | ||
| - 자본총계 | 74,552 | *주당순이익(원) | -1,435 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 상근감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 1) 제1호 의안: 제 15기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ->원안대로 가결 2) 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 황재영 선임의 건 ->원안대로 가결 3) 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 상근감사 이철규 선임의 건 ->원안대로 가결 4) 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ->원안대로 가결 5) 제5호 의안: 이사보수한도 설정의 건 ->원안대로 가결 6) 제6호 의안: 감사보수한도 설정의 건 ->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-01-02 주식매수선택권부여에관한신고 2025-01-10 주식매수선택권부여에관한신고 2025-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황재영 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | - 코오롱 기술연구소 - 현 (주)유티아이 R&D 총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이철규 | 1960-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 삼성전자(주) 경영기획팀 - 엔엘티테크(주) 대표이사 - (주)유원컴텍 부사장 - 현 (주)티엠제이글로벌 부사장 |