| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충남 당진시 합덕읍 인더스파크로 70 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<제34기 정기주주총회 소집에 관한 건>
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제34기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김길중 사내이사 선임의 건) - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (홍세욱 사외이사 선임의 건) - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (홍세욱 감사위원 선임의 건) - 제 6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김길중 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | ㈜비츠로셀 경영전략관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍세욱 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | 법무법인 에이치스 대표변호사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍세욱 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 에이치스 대표변호사 |