| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 146,009 | - 매출액 | 113,081 | |
| - 부채총계 | 24,824 | - 영업이익 | 19,530 | ||
| - 자본금 | 9,795 | - 당기순이익 | 15,281 | ||
| - 자본총계 | 121,185 | *주당순이익(원) | 781 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 145,253 | - 매출액 | 112,597 | |
| - 부채총계 | 24,901 | - 영업이익 | 19,638 | ||
| - 자본금 | 9,795 | - 당기순이익 | 15,372 | ||
| - 자본총계 | 120,352 | *주당순이익(원) | 785 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
<제34기 정기주주총회 소집에 관한 건>
1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제34기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사(김길중) 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사(홍세욱) 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원(홍세욱) 선임의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| * 상기 1항의 주당 순이익은 기본주당이익임. | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-06 주주총회소집공고
2019-03-06 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김길중 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | ㈜비츠로셀 경영전략관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍세욱 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | 법무법인 에이치스 대표변호사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍세욱 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 에이치스 대표변호사 |