| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-19 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 당진시 합덕읍 인더스파크로 70 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<제35기 정기주주총회 소집에 관한 건>
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제35기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (장승국 사내이사 선임의 건) - 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 4항의 감사는 감사위원회의 감사위원이며, 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장승국 | 1962-03 | 3년 | 재선임 |
성균관대학교 영문학과 졸
㈜대우그룹공채, 대우전자입사 ㈜비츠로셀 대표이사(현) |