| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 187,844 | - 매출액 | 112,282 | |
| - 부채총계 | 32,224 | - 영업이익 | 18,002 | ||
| - 자본금 | 10,770 | - 당기순이익 | 13,951 | ||
| - 자본총계 | 155,620 | *주당순이익(원) | 648 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 188,284 | - 매출액 | 113,180 | |
| - 부채총계 | 32,439 | - 영업이익 | 18,157 | ||
| - 자본금 | 10,770 | - 당기순이익 | 14,129 | ||
| - 자본총계 | 155,845 | *주당순이익(원) | 656 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,584,698,240 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 비상근이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 3 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <제36기 정기주주총회 소집에 관한 건> 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제36기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (이정도) -> 원안대로 승인 -제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (최운선) -> 원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (최운선) -> 원안대로 승인 제5호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김정환) -> 원안대로 승인 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 제1항의 주당 순이익은 기본주당이익임. -상기 제2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율임. |
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| ※관련공시 | 2021-01-04 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정도 | 1965-06 | 3년 | 재선임 | ㈜비츠로셀 연구소팀장 ㈜비츠로셀 품질경영본부장 ㈜비츠로셀 제조본부장 (현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최운선 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | ㈜유앤아이컨설팅 이사 ㈜IBS Consulting Company 수석컨설턴트 협성대학교 경영학과 교수 |
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| 김정환 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | 한영회계법인 공인회계사 ㈜사파이어테크놀로지 이사 ㈜지후소프트 이사, 최고운영책임자 ㈜인텔릭아이엔에스 이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최운선 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜유앤아이컨설팅 이사 ㈜IBS Consulting Company 수석컨설턴트 협성대학교 경영학과 교수 |
| 김정환 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 한영회계법인 공인회계사 ㈜사파이어테크놀로지 이사 ㈜지후소프트 이사, 최고운영책임자 ㈜인텔릭아이엔에스 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조 (목적) 20. 의료기기 제조 및 판매업 |
신규 비즈니스 모델 확보를 위한 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조 (목적) 1. 화학 및 전자제품 부품 생산판매 |
제2조 (목적) 1.일차전지 및 축전지 제조 및 판매업 |
주력 사업목적 명확화 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |