| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 당진시 합덕읍 인더스파크로 70 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제37기 정기주주총회 소집에 관한 건 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 ○ 제1호 의안 : 제37기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 · 제3-1-1호 의안 : 사내이사 이정도 선임의 건 · 제3-1-2호 의안 : 사내이사 김길중 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 · 제3-2-1호 의안 : 사외이사 최운선 선임의 건 · 제3-2-2호 의안 : 사외이사 홍세욱 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 최운선 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 홍세욱 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김정환 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 4항의 감사는 감사위원회의 감사위원이며, 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. -김정환 후보자는 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선출 대상입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정도 | 1965-06 | 3년 | 재선임 | ㈜비츠로셀 연구소팀장 ㈜비츠로셀 품질경영본부장 ㈜비츠로셀 제조본부장 (현) |
| 김길중 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | ㈜비츠로시스 재경팀장 비츠로그룹 경영진단(감사)팀장 ㈜비츠로셀 경영전략관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최운선 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | ㈜유앤아이컨설팅 이사 ㈜IBS Consulting Company 수석컨설턴트 협성대학교 경영학과 교수 (현) |
- |
| 홍세욱 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | 법무법인 에이치스 대표변호사 (현) | - |
| 김정환 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | 한영회계법인 공인회계사 ㈜사파이어테크놀로지 이사 ㈜지후소프트 이사, 최고운영책임자 ㈜인텔릭아이앤에스 이사 (현) |
㈜인텔릭아이앤에스 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최운선 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜유앤아이컨설팅 이사 ㈜IBS Consulting Company 수석컨설턴트 협성대학교 경영학과 교수 (현) |
| 홍세욱 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 에이치스 대표변호사 (현) |
| 김정환 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한영회계법인 공인회계사 ㈜사파이어테크놀로지 이사 ㈜지후소프트 이사, 최고운영책임자 ㈜인텔릭아이앤에스 이사 (현) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의료기기 제조 및 판매업 | 신규 비즈니스 모델 확보를 위한 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 화학 및 전자제품 부품 생산판매 | 일차전지 및 축전지 제조 및 판매업 | 주력 사업목적명확화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |