| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 205,142 | - 매출액 | 111,662 | |
| - 부채총계 | 39,287 | - 영업이익 | 16,789 | ||
| - 자본금 | 10,770 | - 당기순이익 | 16,432 | ||
| - 자본총계 | 165,855 | *주당순이익(원) | 769 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 206,247 | - 매출액 | 113,250 | |
| - 부채총계 | 39,505 | - 영업이익 | 17,422 | ||
| - 자본금 | 10,770 | - 당기순이익 | 17,021 | ||
| - 자본총계 | 166,742 | *주당순이익(원) | 796 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,195,637,950 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 비상근이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제37기 정기주주총회 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 ○ 제1호 의안 : 제37기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 · 제3-1-1호 의안 : 사내이사 이정도 선임의 건 -> 원안대로 승인 · 제3-1-2호 의안 : 사내이사 김길중 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 · 제3-2-1호 의안 : 사외이사 최운선 선임의 건 -> 원안대로 승인 · 제3-2-2호 의안 : 사외이사 홍세욱 선임의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 최운선 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 홍세욱 선임의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김정환 선임의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 제1항의 주당 순이익은 기본주당이익임. -상기 제2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율임. |
|||||
| ※관련공시 | 2022-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정도 | 1965-06 | 3년 | 재선임 | 前)㈜비츠로셀 연구소팀장 前)㈜비츠로셀 품질경영본부장 現)㈜비츠로셀 제조본부장 |
| 김길중 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | 前)㈜비츠로시스 재경팀장 前)비츠로그룹 경영진단(감사)팀장 現)㈜비츠로셀 경영전략관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최운선 | 1962-08 | 2년 | 재선임 | 前)㈜유앤아이컨설팅 이사 前)㈜IBS Consulting Company 수석컨설턴트 現)협성대학교 경영학과 교수 |
- |
| 홍세욱 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | 現)법무법인 에이치스 대표 변호사 | - |
| 김정환 | 1972-01 | 2년 | 신규선임 | 前)한영회계법인 공인회계사 前)㈜사파이어테크놀로지 이사 前)㈜지후소프트 이사, 최고운영책임자 現)㈜인텔릭아이엔에스 이사 |
㈜인텔릭아이엔에스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최운선 | 1962-08 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)㈜유앤아이컨설팅 이사 前)㈜IBS Consulting Company 수석컨설턴트 現)협성대학교 경영학과 교수 |
| 홍세욱 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)법무법인 에이치스 대표 변호사 |
| 김정환 | 1972-01 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)한영회계법인 공인회계사 前)㈜사파이어테크놀로지 이사 前)㈜지후소프트 이사, 최고운영책임자 現)㈜인텔릭아이엔에스 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조 (목적) 20. 의료기기 제조 및 판매업 |
신규 비즈니스 모델 확보를 위한 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조 (목적) 1. 화학 및 전자제품 부품 생산판매 |
제2조 (목적) 1.일차전지 및 축전지 제조 및 판매업 |
주력 사업목적 명확화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |