| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 당진시 합덕읍 인더스파크로 70 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제40기 정기주주총회 소집에 관한 건 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 ○ 제1호 의안 : 제40기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 액면가 500원의 92%인 주당 460원 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 제5조(발행 예정주식의 총수) 변경 제2-2호 : 제52조(외부감사인의 선임) 변경 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의건 - 제3-1-1호 의안 : 사내이사 이정도 선임의 건 - 제3-1-2호 의안 : 사내이사 김길중 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의건 - 제3-2-1호 의안 : 사외이사 강혜미 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 강혜미 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 4항의 감사는 감사위원회의 감사위원이며, 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 하기 사외이사선임 세부내역의 강혜미 후보자의 "이사 등으로 재직 중인 다른법인명(직위)" 에 에쓰씨엔지니어링 주식회사 사외이사와 주식회사 시노펙스의 감사를 기재한 것은 소집결의 공시서류 제출일 (2025.03.10) 현재 재직중인 사항으로, 당사 정기주총일 (2025.03.26 오전 10시) 기준으로는 주식회사 시노펙스의 정기주총(2025.03.26 오전9시 예정)에서 신규 감사선임과 동시에 강혜미 후보자는 임기만료에 따라 주식회사 시노펙스의 감사직을 종료할 예정이므로, 당사 정기주총일 기준 사외이사 결격사유에 해당하지 않음을 확인하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정도 | 1965-06 | 3년 | 재선임 | ㈜비츠로셀 연구소팀장 ㈜비츠로셀 품질경영본부장 ㈜비츠로셀 제조본부장 (현) |
| 김길중 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | ㈜비츠로시스 재경팀장 비츠로그룹 경영진단(감사)팀장 ㈜비츠로셀 경영전략관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강혜미 | 1981-10 | 3년 | 신규선임 | 前 법률사무소 이로움 대표변호사 前 법무법인 세움 파트너변호사 現 법무법인 별 대표변호사 |
* 에쓰씨엔지니어링 주식회사 (사외이사) * 주식회사 시노펙스 (감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강혜미 | 1981-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 법률사무소 이로움 대표변호사 前 법무법인 세움 파트너변호사 現 법무법인 별 대표변호사 |