| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 315,195 | - 매출액 | 210,779 | |
| - 부채총계 | 34,507 | - 영업이익 | 51,543 | ||
| - 자본금 | 11,436 | - 당기순이익 | 50,652 | ||
| - 자본총계 | 280,688 | *주당순이익(원) | 2,273 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 317,852 | - 매출액 | 210,779 | |
| - 부채총계 | 34,839 | - 영업이익 | 51,911 | ||
| - 자본금 | 11,436 | - 당기순이익 | 51,260 | ||
| - 자본총계 | 283,013 | *주당순이익(원) | 2,300 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 460 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,334,941,440 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2인 재선임 사외이사 1인 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제40기 정기주주총회 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 ○ 제1호 의안 : 제40기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 액면가 500원의 92%인 주당 460원 -> 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 제5조(발행 예정주식의 총수) 변경 -> 원안대로 승인 제2-2호 : 제52조(외부감사인의 선임) 변경 -> 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의건 - 제3-1-1호 의안 : 사내이사 이정도 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제3-1-2호 의안 : 사내이사 김길중 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의건 - 제3-2-1호 의안 : 사외이사 강혜미 선임의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 강혜미 선임의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 제1항의 주당 순이익은 기본주당이익임. -상기 제2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율임. |
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| ※관련공시 | 2025-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정도 | 1965-06 | 3년 | 재선임 | 前)㈜비츠로셀 연구소팀장 前)㈜비츠로셀 품질경영본부장 現)㈜비츠로셀 제조본부장 |
| 김길중 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | 前)㈜비츠로시스 재경팀장 前)비츠로그룹 경영진단(감사)팀장 現)㈜비츠로셀 경영전략관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강혜미 | 1981-10 | 3년 | 신규선임 | 前)법률사무소 이로움 대표변호사 前)법무법인 세움 파트너변호사 現)법무법인 별 대표변호사 |
에쓰씨엔지니어링 주식회사 (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강혜미 | 1981-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)법률사무소 이로움 대표변호사 前)법무법인 세움 파트너변호사 現)법무법인 별 대표변호사 |