| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 연암산로169 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항
1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계 관리제도 운영 실태 보고 나.부의안건 제1호의안:제21기(2019.01.01~2019.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 제2호의안 제2-1호의안:사내이사 홍성천 중임의 건 제2-2호의안:사내이사 김종찬 중임의 건 제3호의안:사외이사 이희춘 신규 선임의 건 제4호의안:감사 임창호 중임의 건 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성천 | 1960-02 | 3년 | 재선임 |
성균관대학교 기계공학과
연세대 경영대학원 ㈜파인디앤씨 대표이사(현직) ㈜파인이엠텍 대표이사(현직) |
| 김종찬 | 1968-07 | 3년 | 재선임 |
㈜삼성전기
㈜파인디앤씨 대표이사(현직) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이희춘 | 1960-02 | 3년 | 신규선임 |
㈜삼성전자
㈜루멘스 ㈜삼유디스플레이 대표이사(현직) |
㈜삼유디스플레이(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임창호 | 1958-07 | 3년 | 재선임 | 상근 |
영남대 법학과
문화일보 어문조선 파인디앤씨 감사 |