| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,517 | - 매출액 | 72,340 | |
| - 부채총계 | 47,019 | - 영업이익 | 1,639 | ||
| - 자본금 | 13,180 | - 당기순이익 | -4,341 | ||
| - 자본총계 | 42,498 | *주당순이익(원) | -168 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 103,604 | - 매출액 | 77,522 | |
| - 부채총계 | 58,328 | - 영업이익 | -421,576 | ||
| - 자본금 | 13,180 | - 당기순이익 | -3,722 | ||
| - 자본총계 | 45,276 | *주당순이익(원) | -144 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 654,679,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.26 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 홍성천 재선임
사내이사 김종찬 재선임 사외이사 이희춘 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안
:제21기(2019.01.01~2019.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-1호의안 :사내이사 홍성천 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호의안 :사내이사 김종찬 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안 :사외이사 이희춘 신규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호의안 :감사 임창호 중임의 건 ☞ 의결 정족수 미달로 부결 제5호의안 :이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호의안 :감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기부의안건중 제4호안건인 감사선임의 건은 정족수 부족으로 부결처리되었습니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-13 주주총회소집결의
2020-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성천 | 1960-02 | 3년 | 재선임 |
성균관대학교 기계공학과
연세대 경영대학원 ㈜파인디앤씨 대표이사(현직) ㈜파인이엠텍 대표이사(현직) |
| 김종찬 | 1968-07 | 3년 | 재선임 |
㈜삼성전기
㈜파인디앤씨 대표이사(현직) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이희춘 | 1960-02 | 3년 | 신규선임 |
㈜삼성전자
㈜루멘스 ㈜삼유디스플레이 대표이사 (현직) |
㈜삼유디스플레이 대표이사 |