| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 연암산로 169, 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 제1호의안:제23기(2021.01.01.~2021.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:사내이사 김준우 중임의 건 제4호의안:감사 임창호 중임의 건 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준우 | 1971-08 | 3년 | 재선임 | 단국대 회계학과 파인디앤씨 재무,회계 담당 임원(현직) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임창호 | 1958-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 영남대 법학과 문화일보 어문조선 파인디앤씨 감사(현직) |